Члени Комітету з економічних і внутрішніх справ Європейського парламенту проголосували за ухвалення постанови про боротьбу з відмиванням грошей 99 голосами «за», 8 голосами «проти» і 5 утрималися. Згідно з проектом, на децентралізовані автономні організації (DAO), платформи NFT і платформи DeFi поширюватимуться правила AML, якщо вони «прямо чи опосередковано контролюються ідентифікованими фізичними та юридичними особами, в тому числі через смарт-контракти або угоди про голосування». «Зобов'язаний виконати. Ці категорії будуть зобов’язані проводити належну перевірку всіх своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі операції.
Якщо положення буде прийнято, кредитні та фінансові установи будуть зобов’язані вживати заходів належної обачності при здійсненні операцій з криптовалютою на суму понад 1000 євро (1080 доларів США). Крім того, існують посилені заходи належної перевірки відносин агентства з постачальниками криптовалютних послуг за межами ЄС, а також для платежів із використанням гаманців самообслуговування. Комерційні відносини з неліцензованими організаціями заборонені. Для комерційних криптовалютних платежів транзакції на суму понад 1000 євро з гаманців, розміщених на власному хості, будуть обмежені, якщо власник гаманця не ідентифікований.
Регламент забороняє анонімні крипторахунки, а також банківські рахунки. Інші анонімні інструменти, зокрема конфіденційні гаманці, змішувачі монет тощо, несуть більший ризик. Комітет також оцінить, чи варто їх забороняти в майбутньому. (Блок)