Скарга, подана CFTC, є несподіваною та невтішною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC більше двох років. Тим не менш, ми маємо намір продовжувати співпрацю з регуляторами в США та в усьому світі. Найкращий шлях — захистити наших користувачів і співпрацювати з регуляторами для розробки чіткого, продуманого регуляторного режиму.
Протягом останніх двох років ми зробили значні інвестиції, щоб переконатися, що на нашій платформі немає активних користувачів із США. За цей період у нашій команді з комплаєнсу налічувалося близько 100 осіб до приблизно 750 основних і допоміжних співробітників з комплаєнсу, у тому числі майже 80 співробітників з попереднім досвідом роботи в правоохоронних органах або регуляторних органах і приблизно 260 співробітників з професійними сертифікатами з відповідності.
Ми витратили додатково 80 000 000 доларів США на зовнішніх партнерів, включаючи постачальників KYC, моніторинг транзакцій, нагляд за ринком і інструменти для розслідування, які підтримують наші програми відповідності.
Відповідно до очікувань регуляторів у всьому світі, ми запровадили надійний підхід до ризиків і відповідності «трьома лініями захисту», який включає, але не обмежується:
Забезпечення обов’язкового KYC для всіх користувачів у всьому світі
Зберігання блоків країни для всіх, хто є резидентом США
Блокування всіх, хто ідентифікований як громадянин США, незалежно від того, де вони проживають у світі
Блокування для будь-яких пристроїв, які використовують стільниковий оператор США
Блокування входу з будь-якої IP-адреси в США
Запобігання депозитам і зняттю з банків США за кредитними картками
