Сьогодні CFTC подала несподівану та невтішну цивільну скаргу, незважаючи на те, що ми співпрацювали з CFTC понад два роки.
Після первинного розгляду виявилося, що скарга містить неповне викладення фактів, і ми не погоджуємося з характеристикою багатьох проблем, зазначених у скарзі. Хоча ми зможемо надати повні відповіді лише вчасно, ми розглянемо кілька ключових моментів нижче.
Технологія відповідності та блокування США. Binance.com розробив найкращу в своєму класі технологію для забезпечення відповідності. Binance.com є першою глобальною (за межами США) біржею, яка запровадила обов’язкову програму KYC, і сьогодні вона має одні з найвищих стандартів KYC та AML. Ми блокуємо користувачів із США за національністю (KYC), IP-адресою (включаючи кінцеві точки VPN, які зазвичай використовуються за межами США), оператором мобільного зв’язку, відбитками пальців пристрою, банківськими депозитами та зняттями коштів, депозитами та зняттями через блокчейн, номерами ящиків кредитних карток тощо.
Нам відомо, що жодна інша компанія не використовує більш комплексні та ефективніші системи, ніж Binance.
Співпраця та прозорість із правоохоронними органами. Binance прагне до прозорості та співпраці з регуляторами та правоохоронними органами (LE) — у США та у всьому світі. На даний момент Binance нараховує понад 750 людей у наших командах із відповідності, багато з яких мають досвід роботи в правоохоронних і регуляторних органах. На сьогоднішній день ми обробили понад 55 000 запитів LE і допомогли LE США заморозити/арештувати понад 125 мільйонів доларів США лише у 2022 році та 160 мільйонів доларів у 2023 році.
Ми маємо намір і надалі поважати та співпрацювати з регуляторними органами США та інших країн світу.
Реєстрації та ліцензії. Binance.com має найбільшу кількість ліцензій/реєстрацій у світі, 16 і продовжує зростати, і його добре оцінюють у нашій спільноті користувачів.
Торгівля. Binance.com не торгує заради прибутку та не «маніпулює» ринком за жодних обставин. Binance «торгує» в ряді ситуацій. Наші доходи в криптовалюті. Нам потрібно час від часу конвертувати їх, щоб покрити витрати у фіатній або іншій криптовалюті. У нас є філії, які забезпечують ліквідність для менш ліквідних пар. Ці філії контролюються спеціально, щоб не отримати великих прибутків.
Особисто я маю два облікові записи на Binance: один для Binance Card, інший для моїх криптохолдингів. Я їм собачий корм і зберігаю свою криптовалюту на Binance.com. Мені також потрібно час від часу конвертувати криптовалюту для оплати особистих витрат або для оплати картки.
Binance.com має 90-денне правило заборони торгівлі для співробітників, тобто вам не дозволяється продавати монети протягом 90 днів після вашої останньої покупки, або навпаки. Це робиться для того, щоб будь-які працівники не могли активно торгувати. Ми також забороняємо нашим співробітникам торгувати ф'ючерсами. Крім того, ми маємо сувору політику щодо будь-кого, хто має доступ до приватної інформації, такої як деталі списків, Launchpad тощо. Їм не дозволяється купувати чи продавати ці монети.
Я сам суворо дотримуюся цієї політики. Я також ніколи не брав участі в Binance Launchpad, Earn, Margin або Futures. Я знаю, що найкраще використати свій час – створити надійну платформу, яка обслуговуватиме наших користувачів.
У Binance ми шукаємо мирні рішення всіх проблем. Ми співпрацюємо з регуляторними органами та урядовими установами по всьому світу. Хоча ми не досконалі, ми дотримуємося високих стандартів, часто вищих за те, що вимагається чинними правилами. І, перш за все, ми віримо в те, що наші користувачі завжди роблять правильні речі. У цій подорожі до свободи грошей ми не очікуємо, що все буде легко. Ми не цураємося викликів.
Ми дякуємо вам за непохитну підтримку!
CZ
Генеральний директор @Binance
