ЗМІ опублікували новини про те, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та засновника та генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) за порушення законодавства. У відповідь представник Binance заявив, що судове переслідування було неочікуваним і розчаровуючим, оскільки Binance співпрацює з CFTC більше двох років, як і раніше, має намір продовжувати співпрацювати з регуляторними органами в Сполучених Штатах і в усьому світі для захисту користувачів .А також розробити чітку та комплексну систему регулювання.
Представник Binance зазначив, що протягом останніх двох років було інвестовано значні ресурси, щоб гарантувати, що на платформі немає користувачів із США, а команда відповідності розширилася з приблизно 100 осіб до приблизно 750 основних і допоміжних працівників відповідності сьогодні, майже 80 з яких мають досвід роботи в правоохоронних або регуляторних органах, а приблизно 260 осіб мають професійні сертифікати відповідності.
Крім того, Binance інвестувала додаткові 80 мільйонів доларів у зовнішніх партнерів, включаючи постачальників KYC, моніторинг транзакцій, спостереження за ринком та інструменти дослідження для підтримки програм відповідності. Binance також вжила низку заходів для управління ризиками та відповідністю, включаючи, але не обмежуючись:
Обов'язкова перевірка KYC для всіх користувачів у всьому світі
Заблокуйте жителям США доступ до платформи
Заблокуйте доступ до платформи будь-кому, хто є громадянином США, незалежно від того, де вони живуть у світі
Блокуйте пристрої за допомогою постачальників телекомунікаційних послуг США
Блокувати вхід із IP-адрес зі Сполучених Штатів
Запобігайте поповненню та зняттю коштів за допомогою кредитних карток Bank of America