Схема шахрайства з криптовалютою на суму 1,7 мільярда доларів США, яка включала фальшиві обіцянки вийти на фондову біржу Гонконгу та сфабриковані особи, була викрита в позові, поданому Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 29 січня.
У позові названо Сюе Лі, також відомого як Сем Лі, і Бренду Чунга, яка відома під псевдонімом «Bitcoin Beautee», як передбачуваних винних у шахрайській операції.
Вони працювали під різними псевдонімами, зокрема HyperFund, HyperVerse і HyperTech.
SEC звинувачує Лі та Чунга в заманюванні інвесторів оманливими пакетами членства, які гарантували високі прибутки від майнінгу криптовалюти.
Неправомірно отримані прибутки від цих інвестицій нібито використовувалися для придбання розкішних автомобілів, квартир і фінансування криптовалютних гаманців.
Незважаючи на те, що Чунга погодилася врегулювати звинувачення та сплатити цивільні штрафи, вона разом з Лі стикається з обвинуваченнями прокуратури США у змові з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайства з банківськими послугами.
Чунга також визнав себе винним у цих кримінальних звинуваченнях, і прокуратура висунула звинувачення третій особі, промоутеру Родні Бертону.
За даними SEC, Лі ввів в оману рекрутерів, заявивши, що HyperTech буде розміщено на Гонконзькій фондовій біржі до 2022 року.
Регулятор також стверджував, що дует поділився підробленими скріншотами виступів на CNN і фіктивному документальному фільмі Amazon Prime «Далі: блокчейн», щоб підвищити репутацію своєї компанії.
Шахрайські маркетингові заходи включали навіть наймання тайського актора, який видавав себе за генерального директора HyperVerse, що ще більше викривало масштаби їхнього обману.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Immutable zkEVM переносить розробку ігор Web 3 у блокчейн QuickNode
SEC стверджує, що Лі використовував реферальну систему, подібну до пірамідної схеми, щоб залучати нових інвесторів, заманюючи їх обіцянкою початкових пропозицій монет на 20-30% нижче ринкової вартості.
Чунга звинувачується в тому, що вона привласнила собі 3,7 мільйона доларів, які вона використала для покупки будинку в Меріленді за 1,2 мільйона доларів, квартири в Дубаї за 1,1 мільйона доларів, BMW та дизайнерського одягу.
Тим часом Лі нібито перевів близько 140 000 доларів у криптовалюті на підконтрольний йому гаманець.
Ця шахрайська операція, яка тривала з червня 2020 року по травень 2022 року, підкреслює тривалість шахрайства та недотримання законодавства США про цінні папери в індустрії криптовалют.
Гурбір Грвал, директор відділу правозастосування SEC, підкреслив вплив схеми, заявивши: «Як стверджується в нашій скарзі, Лі та Чунга залучали інвесторів привабливістю прибутку від майнінгу криптоактивів, але єдине, що майнив HyperFund, це його кишені інвесторів».
Комісія з цінних і бірж і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, судових заборон на основі поведінки, які перешкоджають обвинуваченим брати участь у багаторівневих маркетингових або криптовалютних пропозиціях, вилучення незаконно отриманих доходів, відсотки за попередні рішення та цивільні санкції.
Чунга проживає в Меріленді, тоді як Лі, громадянин Австралії, вважається, що зараз проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Лі також зазнає пильної уваги з боку австралійського регулятора цінних паперів через крах його попереднього криптовалютного підприємства Blockchain Global у 2021 році, в результаті чого кредитори залишилися заборгованими 58 мільйонів доларів.
Австралійська комісія з інвестицій у цінні папери розглядає потенційні звинувачення проти Лі та його ділових партнерів, Аллана Гуо та Райана Сю, за можливі порушення Закону про корпорації.
Відкрийте для себе Crypto Intelligence Blockchain Council