Криптокредитна компанія заявила, що зняті звинувачення завдали шкоди її репутації та бренду.
Криптокредитна компанія Nexo вимагає від Болгарії 3 мільярди доларів відшкодування збитків через припинення кримінального розслідування. 24 січня компанія заявила, що вимагатиме від Болгарії 3 мільярди доларів компенсації.
У заяві компанії йдеться:
«Nexo подала арбітражний позов ICSID на суму понад 3 мільярди доларів США проти Республіки Болгарія для компенсації збитків і втрачених можливостей, спричинених неправомірними та політично вмотивованими діями країни... включно з необґрунтованим та репресивним кримінальним розслідуванням, яке пізніше було скасовано через відсутність фактична основа».
Болгарська прокуратура вперше почала розслідування щодо Nexo AG рік тому, у січні 2023 року. Тоді влада провела обшук в офісах компанії та висунула звинувачення чотирьом болгарським особам у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і комп’ютерному шахрайстві. Влада також заявила про порушення російських санкцій.
У своєму останньому прес-релізі Nexo заявила, що компанію та її керівництво було звільнено 21 грудня 2023 року. Тим не менш, було зазначено, що звинувачення завдали шкоди її бренду та репутації, завдали шкоди інвестиціям у Болгарії та призвели до втрати кількох запланованих можливостей для бізнесу.
Компанія подала арбітражну заяву до Міжнародного центру врегулювання інвестиційних суперечок (ICSID) Світового банку. Записи ICSID показують, що Nexo подала заявку 18 січня, але надала небагато деталей.
Відповідно до незалежного звіту Reuters, Міністерство фінансів Болгарії підтвердило, що воно отримало запит ICSID на арбітраж, і повідомило, що запит буде розглянуто міжміністерським комітетом. Однак Міністерство фінансів Болгарії заявило, що підтвердження запиту не означає прийняття претензій Nexo або прийняття будь-якої арбітражної юрисдикції.
Зростання Nexo страждає
Співзасновник Nexo Антоні Тренчев підтвердив, що компанія може продовжувати роботу, але сказав, що її зростання сповільниться. Nexo зазначив, що співпрацював з трьома великими американськими інвестиційними банками в раунді фінансування та IPO, які могли оцінити його в 12 мільярдів доларів. У ньому сказано, що ці зусилля довелося припинити через наслідки звинувачень.
Nexo також повідомила, що звинувачення надійшли лише за кілька днів до того, як компанія планувала підписати багаторічну угоду про партнерство з європейським футбольним клубом, яка включатиме платіжну картку під брендом клубу. Незважаючи на те, що Nexo не розкриває клуби-партнери, у жовтні 2022 року, за кілька місяців до початку розслідування, з’явилися повідомлення про можливе партнерство між Nexo та ФК «Барселона». #Nexo #调查索赔
