Родні Бертон, він же «Біткойн Родні», був заарештований у Флориді 4 січня 2024 року.
Бертон був звинувачений у шахрайстві HyperFund, порушеному в рамках більш широкої кримінальної справи в Меріленді. Після арешту Бертона він вперше з’явився в Південному окрузі Флориди.
Бертона (нижче👇🏾) було наказано перевести до округу Меріленд, де, як вважають, було подано кілька обвинувальних актів, пов’язаних із HyperFund.
У заяві агента IRS, поданій на підтримку скарги Бертона, згадується «мережа промоутерів HyperFund», але на даному етапі незрозуміло, кому ще висунуто звинувачення.
Імовірно, ширша кримінальна справа HyperFund поширюється на співзасновників Раяна Сю (він же Zijing Xu) і Сема Лі (він же Сюе Лі).
Повертаючись до Бертона, 5 січня він посилався на своє право зберігати мовчання. Потім 8 січня Міністерство юстиції знову запечатало оригінальну реєстраційну документацію (подробиці справи).
Це було затверджено пізніше того ж дня. На щастя, Сара Мартін з Guardian змогла отримати доступ до файлів між арештом Бертона та повторним опечатуванням. Вона була люб’язною надати BehindMLM копію.
Відповідно до афідевіту IRS, Бертона, як промоутера HyperFund, було звинувачено в:
ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та
змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей
Спільне розслідування IRS і Міністерства юстиції щодо HyperFund є частиною більш широкого розслідування схем HyperTech Ponzi.
Ці схеми Понці включають:
HyperCapital – запущено в 2020 році після краху HyperCash;
HyperFund – запущено пізніше в 2020 році після краху HyperCapital;
Hyperverse – запущено в 2021 році після краху HyperFund; і
HyperNation – запущено у 2022 році після краху Hyperverse
Сама HyperNation розвалилася в травні 2023 року. У липні 2023 року Сем Лі заявив, що «відновлює Гіпервсесвіт», але, наскільки мені відомо, з цього нічого не вийшло.
Цитується як частина «мережі промоутерів HyperFund», афідевіт IRS стверджує, що Бертон і його співзмовники
проводив шахрайські рекламні презентації для інвесторів та потенційних інвесторів.
У цих презентаціях промоутери рекламували інвестиційні програми HyperFund, у тому числі передбачуваний прибуток, який потенційні інвестори можуть отримати від інвестування з HyperFund.
Серед інших заяв HyperFund неправдиво стверджував, що інвестори, які придбали «членство», отримуватимуть від 0,5% до 1% щоденної пасивної винагороди, доки HyperFund не подвоїть або потроїть початкові інвестиції інвестора.
У HyperFund таких операцій не було.
У тій мірі, в якій інвестори бачили нарахування будь-яких винагород, ці інвестори отримували кошти, зібрані від нещодавніх інвесторів.
Починаючи з або приблизно в липні 2020 року — незабаром після створення HyperFund — і приблизно до січня 2022 року BURTON приймав долари США від інвесторів у HyperFund у формі чеків або банківських переказів.
В обмін на ці платежі та тривідсоткову комісію BURTON переказав нібито еквівалентну суму криптовалюти Tether та/або HU зі свого рахунку HyperFund на рахунки HyperFund інвесторів.
BURTON спілкувався з іншими промоутерами HyperFund щодо прийому доларів США в обмін на Tether та/або HU.
Він порадив Особі 1, жительці округу Енн Арундел та іншому промоутеру HyperFund, наказати інвесторам надсилати долари США (через електронний переказ або чеком) із позначкою «Консультація/навчання», навіть якщо консультаційні послуги не надавалися.
БЕРТОН сказав Особі 1, що причиною таких вказівок для інвесторів було уникнення перевірки з боку банків, оскільки банки можуть закрити їхні рахунки.
14 квітня 2021 року о 8:52 ранку Особа 2 надіслала БЕРТОНУ текстове повідомлення, «щоб переконатися, що з Hyperfund нічого не відбувається», оскільки, серед інших причин, «[ви] сказали більше не надсилати гроші, щоб ви наздогнали. »
Через дві хвилини, о 8:54 ранку, БЕРТОН відповів: «Лол, ні, все не так. Я сказав, дозвольте мені наздогнати
Я отримав стільки чеків, які мені надсилають люди. Я доповнюю своє портфоліо. Я ще не завершив фінансування тих, які отримав».
З цього ми можемо припустити, що ці учасники змови співпрацюють з владою (відповідно до оригінального клопотання про закриття справ Бертона у Флориді, Бертон не знав про цю справу до свого арешту). Чи заарештовано згаданих осіб, залишається незрозумілим.
У березні 2021 року одна жертва в Меріленді, згадана в свідченнях під присягою, втратила 40 000 доларів США шляхом банківського переказу на компанію Burton Holdings Co. Потім додаткові 10 000 доларів США було перераховано на компанію The Bit Group LLC.
У квітні 2021 року дружина жертви перерахувала додаткові 20 500 доларів компанії Burton Holdings Co.
Хоча це навряд чи загальна сума, яку Бертон вкрав через схеми HyperTech Ponzi, у афідевіті IRS початкові неправомірно отримані прибутки становлять 7,8 мільйона доларів.
Я переглянув банківські записи, пов’язані з особистими банківськими рахунками БЕРТОНА та рахунками компаній, які він контролює.
Аналіз цих записів показує, що з червня 2020 року по січень 2022 року компанія BURTON отримала 562 банківські перекази або касові чеки на загальну суму 7 851 711 доларів США від осіб, які бажали інвестувати в HyperFund.
Аналіз цих платежів показує, що вони надходили від інвесторів з округу Меріленд і щонайменше двадцяти шести інших штатів, однієї території США та Канади.
Більшість коштів, які Бертон вкрав через HyperFund, були відмиті через Burton Holdings Co., підставну компанію, зареєстровану в Меріленді.
Якщо Бертона визнають винним, йому загрожує до п’яти років за обома кримінальними статтями.
Крім того, напевно, інші обвинувачення, пов’язані з HyperTech, все ще знаходяться під печаткою, це все, що ми знаємо наразі. У мене є номер для справи Бертона в Меріленді, але реєстр і документи все ще запечатані.
Передбачається, що ми отримаємо більше деталей до подальших арештів, пов’язаних із HypterTech.
