Ключові висновки

  • Signature Bank – це #криптовалютний банк, який зараз розслідується SEC і DOJ

  • Розслідування мають на меті визначити, чи вжив банк належні заходи для запобігання відмиванню грошей своїми клієнтами

  • Банк і його співробітники не стикаються з жодними звинуваченнями в неправомірній поведінці, і розслідування може завершитися без висунення звинувачень або вжиття подальших заходів

#Signature Bank перебуває під пильною увагою за ймовірну причетність до діяльності з відмивання грошей. Наразі проти банку проводяться розслідування з боку контролюючих органів

Банк, який підтримує #cryptocurrency, нібито розслідувався з двох сторін, щоб визначити, чи вживав він необхідних заходів для запобігання відмиванню грошей. Розслідування мали на меті виявити будь-які потенційні недоліки в заходах банку з боротьби з відмиванням грошей.

Для фінансових установ життєво важливо мати ефективні процеси, щоб уникнути незаконної діяльності, як-от відмивання грошей. Результати цих розслідувань можуть мати значні наслідки для репутації та майбутніх операцій банку.

Дружній до криптовалюти Signature Bank перебував під розслідуванням двох державних органів Сполучених Штатів до його краху. Відповідно до звіту#Bloombergвід 15 березня, джерела, обізнані з цим питанням, показали, що Міністерство юстиції розслідує, чи вжив Signature Bank адекватних заходів для виявлення потенційного відмивання грошей своїми клієнтами. 

Регулятор був особливо стурбований тим, чи стежив банк за транзакціями на ознаки злочинної діяльності та належним чином перевіряв власників рахунків. 

Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж також розслідувала банк, за словами двох анонімних джерел, цитованих Bloomberg. Однак про характер розслідування#SECне повідомляється. 

Розслідування щодо Signature Bank підкреслює важливість прийняття фінансовими установами профілактичних заходів для запобігання відмиванню грошей та іншій злочинній діяльності. Оскільки використання криптовалюти продовжує зростати, для банків вкрай важливо запровадити ефективні процедури моніторингу та перевірки, щоб забезпечити цілісність своїх послуг.

Терміни та вплив розслідувань щодо Signature Bank залишаються невизначеними, що змушує багатьох спекулювати про їх роль у нещодавньому рішенні регуляторних органів штату Нью-Йорк закрити банк. 

Тим не менш, було підтверджено, що ні#SignatureBank, ні його співробітники не стикаються з жодними звинуваченнями в неправомірній поведінці. Крім того, розслідування можуть завершитися без висунення будь-яких звинувачень або подальших дій з боку#SECабо Міністерства юстиції.