7 березня 2023 року уряд Індії оголосив, що криптовалюти та цифрові активи підпадають під дію Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Це означає, що постачальники послуг віртуальних цифрових активів і підприємства повинні дотримуватися тих самих стандартів звітності та норм «знай свого клієнта», що й банки та оператори платіжних систем.
Нові правила спрямовані на запобігання зловживанню криптовалютою для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму, а також надають уряду повноваження розслідувати фінансові правопорушення, пов’язані з активами криптовалюти. Однак правила не забороняють особам торгувати або зберігати криптовалюти в Індії.
Binancians не варто хвилюватися, оскільки Binance має досвід тісної співпраці з регуляторами для забезпечення дотримання місцевих законів і правил
Binance, провідна біржа криптовалют, співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу для боротьби з відмиванням грошей. У нещодавньому інтерв’ю керівник відділу підготовки правоохоронних органів обговорив зусилля Binance щодо запобігання фінансовим злочинам. Ви можете переглянути інтерв’ю на сторінці Binance у Twitter у Південній Азії, binancedesi