За шокуючим поворотом подій найбільша криптовалютна біржа Тайваню ACE опиняється в муках кримінального розслідування. Розслідування, яке очолює кримінальна поліція Тайваню, зосереджується на звинуваченнях у шахрайстві на суму понад 1 мільярд нових тайваньських доларів. Розслідування зосереджено на просуванні та продажу так званих «сміттєвих монет» — терміна, який у розмовній мові використовується для опису нікчемних або шахрайських криптовалют. Цей випадок викликав обурення серед криптовалютної спільноти та відобразив темну сторону буму цифрової валюти.
Змова посилюється: ACE підозрюють у шахрайстві
Звіти показують, що бізнес ACE виходить за рамки обміну криптовалютами. Стверджується, що дві ключові фігури в інциденті, Лін Нан і Пан Нан, організували складний план обману інвесторів. Вони нібито використовували соціальні медіа-платформи, такі як Instagram і Facebook, щоб заманити інвесторів обіцянками швидкого збагачення, стверджуючи, що певні віртуальні валюти будуть розміщені на відомих вітчизняних і іноземних біржах.
Ключем до їхньої стратегії є використання інформаційної асиметрії та капіталізація манії криптовалюти, яку успішно розпалив біткойн. Вони позиціонують ці майже нікчемні валюти як інвестиції в передові технології з величезним майбутнім потенціалом. Однак насправді це не що інше, як «сміттєві монети» та «повітряні монети» — терміни, які відносяться до криптовалют без реальної цінності чи потенціалу.
Рейд і його наслідки: масовий розгін
Поліція координувала рейди в 15 місцях у Тайбеї, Новому Тайбеї та Тайчжуні, в результаті чого було заарештовано 14 осіб, у тому числі Ліна, Пана та їхніх співробітників. Ця операція була більш ніж простим ударом; Це серйозний удар по передбачуваній шахрайській діяльності ACE. Влада вилучила велику кількість активів у резиденції Ліна, включаючи 111,52 мільйона NT$ готівкою та віртуальну валюту, еквівалентну 108 мільйонам NT$ з бази компанії.
Сума конфіскованої справи перевищила 200 мільйонів тайваньських доларів, що достатньо, щоб підтвердити масштаби підозрюваного шахрайства. За оцінками поліції, загальна сума шахрайства може перевищити 1 мільярд нових тайваньських доларів, приголомшлива сума, яка підкреслює серйозність скандалу. Під час допиту Лін і Пан мовчали й уникали відповідей, що ще більше ускладнювало розслідування. Тепер пара та їхні партнери постали перед судом за різними звинуваченнями, включаючи шахрайство та порушення Закону про боротьбу з відмиванням грошей і Закону про банківську діяльність.
По суті, скандал з ACE — це більше, ніж проблиск на криптографічному радарі; це суворе нагадування про потенційні підводні камені у світі цифрових валют. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, цей випадок підкреслює необхідність пильності та регулювання, щоб захистити інвесторів і зберегти цілісність цієї галузі, що розвивається. За розгортанням цього розслідування буде уважно спостерігати, оскільки воно створить прецедент і потенційно сформує майбутню нормативну базу у світі криптовалют.
