#FIU_IND Повідомлення для Global #CEXs (посилання на актуальні новини подано нижче)...
Опубліковано:
28 грудня 2023 р., 20:56, PIB Делі
Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видає сповіщення про відповідність дев’яти офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів #VDASP)
FIU-IND пише до Міністерства електроніки та інформаційних технологій із проханням заблокувати URL-адреси дев’яти організацій, які працюють незаконно, не дотримуючись положень #PMLAct в Індії
У березні 2023 року постачальники послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) підпали до рамок боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (AML-CFT) відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PML) 2002 року.
У рамках дій щодо відповідності офшорним організаціям підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видав повідомлення про відповідність наступним 9 офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) відповідно до розділу 13 Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року ( PMLA).
Список цих бірж -
#Binance
#KuCoin
#Ворота
#Хуобі
#Кракен
#Bittrex
#Bitstamp
#MEXC
#Bitfinex
Завжди телефонуйте #DYOR , перш ніж інвестувати в криптовалюту будь-де по всьому світу за допомогою кількох бірж криптовалют і торгових платформ.