#FIU_IND Повідомлення для Global #CEXs (посилання на актуальні новини подано нижче)...

Опубліковано:

28 грудня 2023 р., 20:56, PIB Делі

Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видає сповіщення про відповідність дев’яти офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів #VDASP)

FIU-IND пише до Міністерства електроніки та інформаційних технологій із проханням заблокувати URL-адреси дев’яти організацій, які працюють незаконно, не дотримуючись положень #PMLAct в Індії

У березні 2023 року постачальники послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) підпали до рамок боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (AML-CFT) відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PML) 2002 року.

У рамках дій щодо відповідності офшорним організаціям підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU IND) видав повідомлення про відповідність наступним 9 офшорним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів (VDA SP) відповідно до розділу 13 Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року ( PMLA).

Список цих бірж -

#Binance

#KuCoin

#Ворота

#Хуобі

#Кракен

#Bittrex

#Bitstamp

#MEXC

#Bitfinex

Завжди телефонуйте #DYOR , перш ніж інвестувати в криптовалюту будь-де по всьому світу за допомогою кількох бірж криптовалют і торгових платформ.