У швидкоплинному світі P2P-трейдингу вкрай важливо бути пильним щодо потенційного шахрайства, яке може призвести до блокування банківських рахунків. Ця стаття спрямована на те, щоб допомогти P2P-трейдерам захистити себе та свої активи.
1. Скажіть «Ні» платежам третіх сторін: уникайте прийому платежів від третіх сторін. Дотримуйтеся прямих транзакцій між залученими сторонами, щоб мінімізувати ризик шахрайства та несанкціонованих транзакцій.
2. Перевіряйте кожну транзакцію: виділіть час, щоб ретельно перевірити кожну транзакцію. Перш ніж продовжити, підтвердьте деталі в контрагента та переконайтеся, що джерело платежу законне.
3. Збирайте документи для селфі: запровадьте додатковий рівень безпеки, запитуючи документи для селфі від торгового партнера. Це може включати селфі з торговим партнером, який тримає посвідчення особи, і записку з деталями та датою транзакції.
4. Позначка часу транзакцій. Завжди позначайте часові позначки транзакцій. Це створює запис про точний час і дату торгівлі, що може бути цінним у разі будь-яких суперечок або розбіжностей.
5. Скептично ставтеся до незвичайних запитів: будьте уважні до будь-яких незвичайних запитів під час торгового процесу. Якщо щось виглядає не так або викликає підозру, вживіть необхідних заходів для розслідування, перш ніж продовжити.
Дотримуючись цих запобіжних заходів, трейдери P2P можуть значно зменшити ризик стати жертвою шахраїв і зіткнутися з такими проблемами, як замороження банківських рахунків. Пам’ятайте, що проактивний підхід до безпеки є ключовим у світі торгівлі криптовалютами.