За даними CoinDesk, федеральна прокуратура висунула звинувачення двом імовірним маркет-мейкерам, кільком криптопроектам і понад десятку осіб у маніпулюванні різними крипторинками. У звинуваченнях стверджується, що ці організації отримували прибуток від комісій і продажу підроблених монет за підвищеними цінами.

Звинувачувальні документи, розпечатані в середу, свідчать про те, що Gotbit і ZM Quant брали участь у миттєвій торгівлі різними токенами, щоб створити ілюзію законної діяльності. Вони продавали ці токени за штучно завищеними цінами, продавали їх на різних платформах і переконали біржі дозволити їм купувати токени за зниженою комісією. Прокурори стверджують, що і Gotbit, і ZM Quant публічно представили себе як законних маркет-мейкерів, які пропонують юридичні послуги, а приватно надають незаконні послуги, включно з миттєвою торгівлею.

У випадку Готбіта незаконна діяльність не була цілком приватною. У 2019 році співзасновник Gotbit Олексій Андрюнін, на той час 20-річний другокурсник коледжу, пояснив CoinDesk, як працюють сервіси торгівлі миттям. Він визнав, що Gotbit не була зареєстрована в жодній юрисдикції, оскільки це було «не зовсім етично». ZM Quant була зареєстрована на Британських Віргінських островах, але її співробітники, зазначені в звинуваченні, базувалися в Гонконзі. Вважається, що співробітники Gotbit росіяни.

Серед маніпульованих токенів був Robo Inu, ціна якого зросла після того, як звинувачення було розпечатано. Серед інших відповідачів – VZZN, NextFundAI і Сайтама. Згідно з обвинуваченням, кожен токен, включаючи Robo Inu, класифікується як цінний папір. Кілька осіб, які стоять за цими проектами, включаючи засновника Robo Inu Ві Фама, також були названі відповідачами.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оприлюднила паралельні цивільні звинувачення проти компанії Gotbit і її директора Федора Кедрова, резидента Росії.