Дослідник блокчейну ZachXBT нещодавно поділився інформацією про повернення 275 000 доларів, вкрадених у літньої жертви в Сполучених Штатах індійськими телефонними шахраями, які видавалися за персонал служби підтримки Coinbase. Інцидент, який стався у квітні 2024 року, призвів до того, що жертва втратила значну частину своїх заощаджень, але завдяки слідчим зусиллям викрадені кошти було вилучено та незабаром буде повернуто законному власнику.
Крадіжка та повернення: детальний аналіз
Шахраї, видаючи себе за представників Coinbase, обманом змусили літню жертву надати конфіденційні дані рахунку, що призвело до несанкціонованого переказу значної суми. Згідно з хешем транзакції крадіжки 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346, шахраї швидко переміщували кошти через різні канали криптовалюти, щоб ускладнити відновлення.
Під час розслідування ZachXBT виявив більший масштаб злочинної мережі, яка вкрала понад 5 мільйонів доларів інших жертв. Викрадені кошти відмивали за допомогою складного процесу, починаючи з передачі вкрадених Ethereum і Bitcoin на Tron через централізовані біржі (CEX). Звідти незаконні кошти конвертувалися в стейблкоїни та зрештою переміщувалися через позабіржові (OTC) платформи.
Ширша схема: вкрадені та відмиті мільйони
Цей випадок підкреслює тривожну тенденцію, коли кіберзлочинці націлюються на вразливих осіб і відмивають кошти через криптовалюти. Повернені 275 000 доларів США становлять лише невелику частину діяльності групи, причому понад 5 мільйонів доларів вкрадено тією ж організацією в інших жертв. Використання Tron і централізованих бірж дозволило шахраям приховати вкрадені активи перед тим, як перемістити їх на позабіржові ринки, що робило відстеження та повернення цих коштів неймовірно складним завданням.
