Згідно з даними Cointelegraph, хакер, який отримав доступ до серверів компанії та викрав понад 37 мільйонів доларів у криптовалюті майже у 600 жертв, визнав себе винним у змові з метою шахрайства та відмивання грошових інструментів. Зловмисник, Еван Фредерік Лайт з Індіани, зламав комп’ютерні сервери інвестиційної компанії, щоб отримати незаконний доступ до інформації про клієнтів і використав це для крадіжки криптовалют у клієнтів. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство юстиції США (DOJ).
Лайт направляв вкрадені кошти через міксери криптовалют і веб-сайти азартних ігор, щоб приховати свою особу та кошти. 30 вересня він визнав себе винним, йому загрожує до 20 років ув’язнення за кожним звинуваченням, а також три роки звільнення під наглядом і потенційний штраф. Також може бути винесено рішення про реституцію та конфіскацію. Лайту було висунуто звинувачення в Південній Дакоті 15 червня 2023 року, і він спочатку не визнав себе винним за звинуваченням.
Міністерство юстиції стверджувало, що злочини були скоєні в період з 2021 року по травень 2023 року, а Лайт діяв ще принаймні з одним невстановленим злочинцем. Міністерство юстиції підкреслило свою прихильність вилову кіберзлочинців, заявивши: «Хоч цей підсудний намагався сховатися в тіні кіберпідземного світу, він не був поза межами досяжності нашої команди». Вони додали, що обвинувальні вироки мають служити нагадуванням про те, що кіберзлочинці будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від складності їхніх злочинів.
Центр розгляду скарг на злочини в Інтернеті Федерального бюро розслідувань (ФБР) США повідомив, що американці втратили 5,6 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою у 2023 році, що на 45% більше, ніж у 2022 році. У 2023 році ФБР отримало близько 69 000 скарг, пов’язаних із криптовалютою, серед яких були люди старше 60 років. найбільш жертвами. Понад 70% криптовалютного шахрайства було пов’язано з інвестиційними схемами, тоді як 10% включали шахрайство в колл-центрі та шахрайство з видаванням себе за уряд.