Як повідомляє PANews, відділ боротьби зі злочинністю району Вонг Тай Сін Гонконгу провів операцію під кодовою назвою «Ліан Доу» з 19 по 26 вересня, успішно ліквідувавши місцевий синдикат, який займався відмиванням грошей через криптовалюту. Операція призвела до арешту 25 осіб, причетних до принаймні 39 випадків шахрайства, загальна сума яких перевищила 7 мільйонів гонконгських доларів. Серед заарештованих були керівник синдикату, троє ключових членів і 21 власник рахунків, усі підозрювані в «одержанні власності шляхом обману» та «відмиванні грошей».

Завдяки глибокому аналізу поліція виявила, що місцевий синдикат з відмивання грошей у криптовалюті діяв із травня 2023 року, залучаючи щонайменше 39 випадків шахрайства по всьому Гонконгу. Синдикат використовував маріонеткову інформацію для відкриття банківських рахунків і рахунків на біржі криптовалют. Ключові члени мали чітко визначені ролі, використовуючи різні види шахрайства, щоб обдурити жертв і внести гроші на призначені маріонеткові банківські рахунки. Згодом деякі ключові учасники використовували ту саму маріонеткову інформацію, щоб відкрити обмінні рахунки для однорангових (P2P) транзакцій, купуючи криптовалюту за незаконні прибутки. Інші ключові учасники потім перевели «очищену» криптовалюту на обмінний рахунок натхненника через ту саму платформу або холодні гаманці. Крім того, поліція виявила, що синдикат відкрив рахунки на біржових платформах, використовуючи підставні компанії для подальшого приховування своєї особи. Цей метод «гроші входять, криптовалюта виходить» у поєднанні з використанням підставних компаній для приховування особи створили значні проблеми для поліцейського розслідування.