Як повідомляє PANews, шведська поліція та підрозділ фінансової розвідки (ПФР) класифікували криптовалютні біржі як «професійне відмивання грошей» (PML) після аналізу послуг, що надаються неліцензійними та незаконними операторами.
ПФР Швеції повідомила, що Пакистанська мусульманська ліга пов’язана зі злочинцями та сприяє систематичному відмиванню грошей для окремих осіб і злочинних мереж. На основі їхніх характеристик FIU класифікує PML на чотири категорії: постачальники обміну вузлами, постачальники обміну хавалою, постачальники обміну активами та постачальники обміну платформами. У звіті закликають посилити залучення правоохоронних органів і регулювання криптовалютних торгових платформ, щоб приборкати незаконні послуги. У ньому також підкреслюється, що нелегальні постачальники криптовалюти розглядаються як нова загроза в схемах відмивання грошей і важлива частина зусиль організованої злочинності щодо підтримки та розширення кримінальних ринків.
З іншого боку, шведська влада визнає, що ліцензовані та законні платформи для торгівлі криптовалютою відіграють певну роль у стримуванні відмивання грошей, оскільки ці платформи працюють без злочинних намірів. Органи влади закликають ці організації відстежувати підозрілі моделі транзакцій користувачів і вживати необхідних заходів, зокрема зупиняти транзакції та відкликати клієнтів.