Відповідно до офіційного допису в блозі Binance: Агентство кримінальних розслідувань Індонезії (Bareskrim) за допомогою Binance і Tokocrypto успішно припинило масштабне шахрайство з криптовалютами. Результатом цієї спільної операції було виявлення кількох підозрюваних та конфіскація викрадених коштів на суму 200 000 доларів США, що підкреслило ефективність співпраці державного та приватного секторів у боротьбі з фінансовими шахрайствами.

Розкриття криптошахрайства

Розслідування почалося в листопаді 2023 року, коли Bareskrim розпочав розслідування ймовірного торговельного шахрайства за участю веб-сайту для торгівлі криптовалютами. Розслідування виявило, що сайт був частиною ширшого шахрайства з «різанням свиней», коли шахраї заманюють жертв обіцянками високих прибутків перед тим, як викрасти їхні інвестиції.

Під час операції влада заарештувала кількох осіб, причетних до управління рахунками, на яких зберігалися викрадені кошти. Вони вилучили близько 50 мобільних пристроїв, численні місцеві банківські картки та програми, пов’язані з шахрайськими транзакціями. Однак спочатку підозрювані відмовлялися надавати подробиці про контрольовані ними криптовалютні гаманці.

Слідчі Bareskrim за допомогою криміналістичного аналізу визначили ключові адреси гаманців, пов’язані з шахрайством. За допомогою записів спілкування, зокрема в Telegram, було встановлено додаткові зв’язки між підозрюваними та шахрайською операцією.

Роль Binance і Tokocrypto

Усвідомлюючи складність транскордонних криптовалютних транзакцій, Bareskrim звернувся за допомогою до Tokocrypto, яка згодом залучила підрозділ фінансової розвідки (FIU) Binance. ПФР надало важливу інформацію та підтримку, допомагаючи владі відстежити незаконні кошти. Команда Binance відіграла важливу роль у замороженні активів і успішному конфіскації 200 000 доларів США з рахунків підозрюваних.

Нільс Андерсен Ред, голова FIU Binance, наголосив на важливості співпраці в боротьбі з фінансовими злочинами: «Завдяки підтримці відкритих каналів зв’язку з міжнародними правоохоронними органами ми змогли зв’язатися з Bareskrim і вжити цінних заходів. Ця співпраця дозволила нам ефективно відстежувати та вилучати незаконні кошти, забезпечуючи безпечну та надійну екосистему криптовалют».

Вплив і поточні розслідування

Ця операція підкреслює успіх державно-приватного партнерства в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Слідчий Bareskrim Феррі Маулана зазначив: «Успіх цієї операції демонструє нашу відданість боротьбі з фінансовими шахрайствами та захисту громадськості. Наше партнерство з Binance FIU і Tokocrypto стало ключовим у розкритті складності цієї справи та притягненні винних до відповідальності».

Віце-президент Tokocrypto з правових питань, комплаєнсу та зв’язків з державними органами Азіза Мутіа Карім підкреслила важливість продовження співпраці, заявивши: «Ми повністю віддані співпраці з правоохоронними органами та партнерами, такими як Binance, для забезпечення безпеки екосистеми криптоактивів. Цей випадок демонструє силу співпраці у викритті шахрайства та захисті громадськості».

Справа продовжується, оскільки органи влади шукають додаткові відомості, виявлені під час розслідування.

Більш широка відданість Binance правоохоронним органам

Binance є ключовим гравцем у співпраці з правоохоронними органами в усьому світі для підвищення безпеки у сфері криптовалют. Лише у 2023 році ПФР Binance обробило 58 000 запитів до правоохоронних органів, порівняно з 50 000 у 2022 році. Державна система запитів до правоохоронних органів компанії допомогла понад 12 000 зареєстрованих співробітників правоохоронних органів у всьому світі, демонструючи прагнення Binance захистити користувачів від шахрайства та забезпечити безпечне криптосередовище.