За даними Cointelegraph, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оштрафувала мешканця Нью-Йорка Вільяма Ку Ічіоку на 36 мільйонів доларів за нібито обман криптоінвесторів, обіцяючи високі прибутки та використовуючи кошти для підтримки свого розкішного способу життя. У заяві CFTC від 20 вересня зазначено, що Ічіока зобов’язаний виплатити 31 мільйон доларів компенсації жертвам і ще 5 мільйонів доларів цивільного грошового штрафу за використання шахрайської валютної (форекс) і криптовалютної схеми.

CFTC підкреслив, що Ічіока почав цю схему в 2018 році, приймаючи гроші від інвесторів з помилковими обіцянками «10% прибутку кожні 30 робочих днів». Хоча Ічіока інвестував частину коштів в іноземну валюту та криптовалюту, як і обіцяв, він змішав гроші інвестора зі своїми власними, використовуючи їх для особистих витрат, таких як оренда, коштовності та розкішні автомобілі. Це рішення було прийнято після попереднього розпорядження про постійну судову заборону проти Ічіоки в серпні 2023 року, яке забороняло йому торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC, і реєструватися в CFTC.

Регулятори надають пріоритет репресіям проти осіб, які помилково обіцяють високі прибутки в криптовалюті. 18 травня Міністерство юстиції (DoJ) висунуло звинувачення криптоперсоні Томасу Джону Сфразі у шахрайстві з електронною поштою після того, як він пообіцяв жертвам повернути до 60% за три місяці. Подібним чином у лютому Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення викладачу курсів криптотрейдингу Брайану Сьюеллу за те, що він ввів в оману 15 студентів, щоб вони інвестували 1,2 мільйона доларів у хедж-фонд, який обіцяв прибутковий прибуток.

Сума грошей, яку криптоінвестори втрачають через шахраїв, продовжує зростати з кожним роком. 9 вересня Cointelegraph повідомив, що американці втратили 5,6 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою у 2023 році, що на 45% більше, ніж у 2022 році. У звіті Центру скарг на злочини в Інтернеті Федерального бюро розслідувань США (ФБР) виявлено, що скарги, пов’язані з криптовалютою, становлять 10% від загальної кількості отриманих, але склав майже 50% збитків того року. У звіті також встановлено, що з 69 000 скарг, пов’язаних із криптовалютами, які ФБР отримало у 2023 році, жертвами найчастіше ставали люди старше 60 років, на що припадає майже 1,6 мільярда доларів збитків.