За даними BlockBeats, 30 серпня Global Times повідомила, що цього місяця пані Чжан із Тяньцзіня ошукали на понад 260 000 юанів. Шахрайські кошти були виведені в Xingguo, Ganzhou. Отримавши відповідні підказки, поліція Xingguo оперативно вжила заходів, заарештувавши вісьмох підозрюваних і припинивши операцію з відмивання грошей у криптовалюті, вилучивши 200 000 юанів, залучених до справи.

Розслідування показало, що 5 серпня підозрюваному Лі Моуюаню з округу Сінгуо зателефонувала група, яка займалася шахрайством з відмиванням грошей і запитала, чи потрібна йому позика. Банда стверджувала, що транзакцій на рахунку Лі було недостатньо, і попросила його надати свій банківський рахунок для відмивання грошей. Вони також доручили Лі запланувати зняття великої готівки з банку. Після того, як ошукані кошти пані Чжан були переведені на рахунок Лі, йому негайно сказали зняти гроші в Xingguo. Щоб уникнути підозр і перехоплення співробітниками банку, Лі неправдиво заявив, що кошти призначені для оплати робітникам за ремонтні роботи.

11 серпня, близько 13:00, незважаючи на те, що він знав, що кошти пов’язані зі злочинною діяльністю в Інтернеті, Лі зняв понад 260 000 юанів з банку в Сінгуо. Тим часом закордонне шахрайське угруповання використовувало інструмент чату для координації з місцевими членами банди з відмивання грошей Чжу Моуже, Фан Моухуі та Лі Моуфу, які приїхали з Ючжоу, Хенань, до Сінгуо для передачі. Під час вилучення Лі члени банди слідували за ним у банк, щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам, і спостерігали на відстані, щоб Лі не втік із грошима.

Отримавши готівку, банда відмивачів грошей швидко повернулася до Ючжоу, Хенань, і передала кошти підозрюваному Хоу Моупену, який брав участь у операції з відмивання грошей у криптовалюті. Потім Хоу конвертував викрадені 260 000 юанів у віртуальну валюту U і перевів її на визначену адресу криптовалюти, фактично відмиваючи незаконні кошти.

12 серпня Лі був затриманий поліцією в банку під час роботи зі своїм рахунком. Незважаючи на численні виклики, поліції вдалося заарештувати підозрюваних Чжу Моуже, Фань Моухуі та Лі Моуфу після значних зусиль. У ніч на 20 серпня вони ліквідували операцію з відмивання грошей у криптовалюті, заарештувавши чотирьох підозрюваних, у тому числі Хоу Мупена, і конфіскували 200 000 юанів, залучених до справи.