Національна поліція Філіппін заарештувала 99 осіб, підозрюваних у причетності до шахрайства з криптовалютою та романами під час рейду в місті Паранаке, повідомляє ChainCatcher. Незареєстроване підприємство змушувало працівників виконувати неналежну роботу.
Розслідування показало, що компанія використовувала представників служби підтримки клієнтів, щоб видати себе за багатих моделей та інших персонажів, щоб обманом змусити жертв інвестувати в маніпульовану платформу для торгівлі криптовалютою з очевидними шахрайськими намірами.
Поліція знайшла 64 іноземних громадян і 32 філіппінських співробітників, підозрюваних у роботі представників служби підтримки клієнтів у шахрайстві. Причетним особам, включаючи менеджера компанії Наньшаня, власника Су Дету та керівника Ву Цзяньбіня, буде висунуто звинувачення відповідно до Закону про запобігання кіберзлочинності 2012 року та Філіппінських правил щодо цінних паперів.