Як повідомляє Bloomberg, у четвер Сінгапур готується висунути звинувачення двом колишнім китайським банкірам у зв'язку з найбільшою в країні справою про відмивання грошей. Особи, які були менеджерами зі зв’язків із двома іноземними банками в Сінгапурі, звинувачуються в обслуговуванні злочинців, залучених до схеми відмивання 3 мільярдів сінгапурських доларів (2,3 мільярда доларів), як заявили поліцейські сили Сінгапуру в заяві, надісланій електронною поштою в середу. Назви банків не розголошуються.
Ця справа викликала серйозне занепокоєння в азіатському фінансовому центрі після того, як влада минулого року арештувала готівку, майно, криптовалюти та інші активи на загальну суму 3 мільярди сінгапурських доларів. Десятеро осіб китайського походження були ув'язнені за відмивання незаконних коштів від незаконних закордонних азартних ігор та інші злочини, а інші підозрювані залишаються на волі.
Девід Чу, директор відділу комерційних справ поліції, підкреслив серйозність, з якою Сінгапур дивиться на відмивання злочинних доходів через свою фінансову систему. «З тими, хто допомагає клієнтам обійти процедури належної обачливості їхніх фінансових установ або хто допомагає клієнтам підробити документи, щоб приховати справжню природу своїх активів, необхідно суворо боротися згідно з нашими законами», — заявив Чу.
Перший банкір – 26-річний чоловік, другий – 35-річний. Крім того, сінгапурському водієві також буде пред'явлено звинувачення у зв'язку зі справою.