За даними Foresight News, дослідник блокчейну ZachXBT ідентифікував значного власника WBTC як пов’язаного з підозрілою організацією, залученою до програм-вимагачів і шахрайства з урізанням свиней. Дані холдингів такі:
Одна адреса, 0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995, містить 1253 WBTC, що еквівалентно 73 мільйонам доларів. Інша адреса, 0x9a5c7630d327885ae849217702824e5835d3c5e0, містить 185 WBTC, вартістю 10,8 мільйона доларів.
Висновки ZachXBT викликають занепокоєння щодо можливого зловживання значними криптовалютними активами суб’єктами, які займаються незаконною діяльністю. Ідентифікація цих адрес підкреслює поточні проблеми у відстеженні та регулюванні цифрових активів, щоб запобігти їх використанню в кримінальних компаніях.