Як повідомляє Odaily, Кіпрський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (ICPAC), регулюючий орган бухгалтерської галузі на Кіпрі, видав «попередження про фінансування тероризму» для боротьби з цією злочинною діяльністю. Регуляторний орган закликає фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту допомогти у виявленні та запобіганні діяльності з фінансування тероризму. Вони особливо підкреслили необхідність моніторингу п’яти методів переказу коштів, включаючи криптовалюти.
У той час як правоохоронні органи в основному займаються фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму, ICPAC хоче, щоб спеціалісти з бухгалтерського обліку брали участь у нагляді. За даними ICPAC, терористичні організації використовують п'ять методів переказу коштів. Ці методи включають пожертви через неурядові організації (НУО), готівку, банківські перекази, подарункові картки, криптовалюти та підставні компанії.
Включення криптовалют до цього списку підкреслює зростаючу стурбованість щодо їх потенційного використання в незаконній діяльності. Анонімний характер криптовалют робить їх привабливим варіантом для тих, хто хоче фінансувати незаконну діяльність без розслідування. Залучаючи бухгалтерів до боротьби з фінансуванням тероризму, ICPAC сподівається використати їхній досвід у фінансових питаннях для виявлення та запобігання такій діяльності.
