За даними Odaily, Silvergate Capital Corp, материнська компанія Silvergate Bank, погодилася виплатити 63 мільйони доларів для розрахунків з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Федеральною резервною системою та Департаментом фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI). . Регуляторні органи звинуватили компанію в тому, що вона не підтримує відповідну програму боротьби з відмиванням грошей і розкриває оманливу інформацію щодо ефективності програми.
Федеральна резервна система наклала штраф у розмірі 43 мільйони доларів, тоді як регулятор Каліфорнії наклав штраф у 20 мільйонів доларів, зазначивши, що банк мав недоліки у відстеженні внутрішніх транзакцій. SEC також наклала штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, але не очікується збільшення загальної суми штрафу. SEC заявила, що будь-які штрафи, заборговані Silvergate, можуть бути компенсовані сумою, яку він сплачує банківським регуляторам, і мирова угода все ще потребує схвалення суду.
SEC також висунула звинувачення колишнім керівникам Silvergate. Колишній генеральний директор Алан Лейн і колишній головний операційний директор Кетлін Фрайер погодилися укласти угоду, а колишній фінансовий директор Антоніо Мартіно заперечував пов'язані звинувачення.
