Згідно з Odaily, SlowMist опублікував звіт про боротьбу з відмиванням грошей (AML) за 2024 рік, який охоплює ключові регуляторні політики, інциденти безпеки та тенденції боротьби з відмиванням грошей. У звіті висвітлено кілька ключових моментів.
У першій половині 2024 року було зареєстровано 223 великі інциденти безпеки, що призвело до збитків у розмірі 1,43 мільярда доларів США, що на 55% більше, ніж за той самий період попереднього року. Більшість цих втрат сталася в мережі Ethereum, за нею йде Arbitrium.
Зусилля щодо регулювання були активізовані в материковому Китаї, Гонконзі, Сінгапурі, Сполучених Штатах, Європі та на Близькому Сході. Через складність криптовалют нормативне регулювання передбачає фінансову стабільність, захист споживачів і боротьбу з відмиванням грошей. Оскільки ринок зростає, жорстке регулювання та міжнародна співпраця мають вирішальне значення для вирішення цих проблем.
Протягом першої половини 2024 року Tether заборонив 374 адреси ETH, заморозивши всі USDT-ERC20 на них. Circle також заборонив 28 адрес ETH, заморозивши всі USDT-ERC20 на них. За підтримки своїх внутрішніх партнерів у InMist SlowMist заморозив приблизно 24,39 мільйона доларів США вкрадених коштів.
Однією з основних груп відмивання грошей залишається північнокорейська хакерська організація Lazarus, яка продовжує розробляти все більш складні методи відмивання грошей.
