За даними BlockBeats, Сінгапур оновив національну оцінку ризиків, щоб підкреслити значні ризики в секторі боротьби з відмиванням грошей, зокрема у фінансовій галузі. Постачальники послуг Digital Payment Token (DPT) становлять більшу вразливість. 126-сторінковий звіт висвітлює нові сфери ризику, які не були включені в попередній звіт, опублікований у 2014 році, включаючи постачальників послуг віртуальних активів і торгівлю дорогоцінними каменями та дорогоцінними металами.
Оновлена оцінка ризиків підкреслює мінливий характер фінансових загроз і необхідність постійної пильності та адаптації. Включення до звіту постачальників послуг цифрових платіжних токенів (DPT) і постачальників послуг віртуальних активів свідчить про зростаюче визнання ролі, яку ці організації відіграють у фінансовому ландшафті, і потенційних ризиків, які вони становлять.
У звіті також звертається увага на торгівлю дорогоцінними каменями та дорогоцінними металами, сферу, яка раніше не вважалася значною небезпекою. Це включення відображає мінливу динаміку фінансової галузі та необхідність розгляду всіх потенційних шляхів відмивання грошей.
Звіт служить нагадуванням про важливість надійних заходів протидії відмиванню грошей і необхідності постійного оновлення, щоб відобразити мінливий ландшафт фінансових ризиків. Він також підкреслює необхідність для всіх секторів, у тому числі тих, що розвиваються, таких як цифрові платежі та віртуальні активи, бути пильними та проактивними для зменшення ризиків.
