Citigroup, DBS Group та інші банки, залучені в найбільший скандал із відмиванням грошей у Сінгапурі, посилюють перевірку своїх заможних клієнтів і потенційних клієнтів, щоб уникнути незаконного надходження коштів, повідомляє Odaily Planet Daily. Персональні банкіри в цих установах також проходять додаткову підготовку, щоб допомогти їм виявити тактику, яку використовують злочинці, щоб приховати своє минуле та джерела коштів. Ці кроки є добровільними та вказують на те, що агентства намагаються закрити діри у своїй здатності перевіряти клієнтів.

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) нещодавно завершило виїзні перевірки низки банків, причетних до справи. Очікується, що банки, які найбільше вели справи зі злочинцями, зазнають штрафів та інших заходів покарання від фінансових регуляторів після перевірки. Представник HKMA сказав, що HKMA оцінить, чи запровадили фінансові установи адекватні та відповідні засоби контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і вживе заходів, якщо вимоги не будуть виконані.

Після того, як у серпні 2023 року стало відомо про справу про відмивання грошей, уряд Сінгапуру створив міжміністерський комітет для перегляду свого режиму боротьби з відмиванням грошей і посилення захисту таких галузей, як фінансові установи, агентства нерухомості та торговці дорогоцінними металами. У серпні минулого року в Сінгапурі було розкрито найбільшу справу про відмивання грошей за останні роки, 10 осіб, включаючи Су Баоліня, засновника Xinbao Investment, були заарештовані, а загальна вартість залученого майна становила близько 1 мільярда сингапурських доларів.