Як повідомляє Odaily Planet Daily, окружний суд США розкрив обвинувальний акт великого журі, який звинувачував двох громадян Китаю у відмиванні щонайменше 73 мільйонів доларів США через підставні компанії. 41-річному Дарену Лі та 38-річному Ічен Чжану висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей і за шістьма основними пунктами міжнародного відмивання грошей. Їх підозрюють в управлінні міжнародною групою з відмивання грошей, яка відмивала доходи від шахрайства з «вбивством свиней» у криптовалюті. Жертви були обмануті під час афери, щоб перевести мільйони доларів на рахунки в банках США на імена десятків підставних компаній, єдиною очевидною метою яких було сприяння відмиванню грошей.
Потім мережа відмивачів грошей сприяє переказу цих коштів на інші внутрішні та міжнародні банківські рахунки та криптовалютні платформи, щоб приховати джерело, характер, право власності та контроль над коштами. Шахрайство передбачало відмивання понад 73 мільйонів доларів США через фінансові установи США, а кошти були переведені на банківські рахунки на Багамських островах і конвертовані у віртуальний актив USDT. Один криптовалютний гаманець, задіяний у шахрайстві, отримав понад 341 мільйон доларів віртуальних активів.
