Відділ контролю за фінансовими злочинами Binance працював із Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню та окружною прокуратурою Тайбею, щоб розкрити велику кримінальну справу про використання віртуальних активів для відмивання грошей на загальну суму 200 мільйонів NT$.
За даними ЗМІ, це злочинне угруповання протягом тривалого часу допомагало групам шахраїв використовувати віртуальні активи для відмивання грошей. Група готувала фальшиві записи розмов з клієнтами, сертифікати грошових переказів, інформацію KYC тощо, щоб дозволити своїм учасникам видавати себе за індивідуальних валютних дилерів, щоб уникнути переслідування поліції. Однак Відкритий чемпіонат Франції було відновлено, і в ході безперервного розслідування прокуратура та поліцейські підрозділи отримали інформацію про численні валютні потоки та запросили докази у відповідних сторін, включаючи Binance.
Отримавши запит від правоохоронних органів, Binance негайно провела транскордонну онлайн-зустріч із співробітниками бюро розслідувань і прокурорами, які займаються цією справою, щоб обговорити методи розслідування. Після ознайомлення з відповідними деталями справи, Binance Financial Crime Partners з великим досвідом розслідування справи Команда надає пропозиції на основі відповідного аналізу валютних потоків, допомагає звузити цілі розслідування та надає відповідну інформацію для полегшення подальшого розслідування правоохоронними підрозділами.
Наразі прокурор окружної прокуратури Тайбею Луо Вейюань, який відповідає за розслідування цієї справи, минулого місяця притягнув до відповідальності загалом 9 підозрюваних у цій справі за підозрою в шахрайстві з обтяжуючими обставинами, порушенні Закону про запобігання відмиванню грошей і запобіганню організованій злочинності. Правила людей.
Луо Вейюань сказав: «Дякуємо Binance за довгострокову активну співпрацю з правоохоронними органами Тайваню та за надання професійної допомоги та важливої інформації у цій справі, що дозволило слідчій групі ще більше розкрити кокони, скласти повну картину. злочину та остаточно притягнути підозрюваного до відповідальності. Закон».
