Згідно з даними CoinDesk, двоє канадців були заарештовані та звинувачені в шахрайстві за нібито шахрайство інвесторів приблизно на 30 мільйонів доларів США в схемі інвестицій у криптовалюту та іноземну валюту. Обвинуваченим, 25-річному Ейдену Плетерскі, самопроголошеному «крипто-королю», і його соратнику, 27-річному Коліну Мерфі, висуваються звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей. Комісія з цінних паперів Онтаріо оголосила про ці звинувачення, які є кульмінацією 16-місячного розслідування під назвою Project Swan канадською владою.
Повідомляється, що між 2021 і 2022 роками Плетерскі та його компанія AP Private Equity Limited отримали близько 40 мільйонів канадських доларів (30 мільйонів доларів США) від приблизно 160 інвесторів для інвестування в криптовалютний та валютний ринки. Деякі інвестори навіть брали кредити, щоб інвестувати у Pleterski. Однак довірена особа, яка наглядає за поточною справою про банкрутство, виявила, що Плетерскі інвестував лише 2% отриманих коштів і витратив щонайменше 16 мільйонів доларів на особисті предмети розкоші, включаючи понад 10 розкішних автомобілів, міжнародні поїздки та оренду особняка на березі озера вартістю 8,4 мільйона доларів.
У грудні 2022 року Плетерскі нібито був викрадений, побитий і катований п’ятьма жертвами його передбачуваної схеми Понці. Передбачувані викрадачі утримували його протягом трьох днів, піддавали тортурам і вимагали від його власника, який став наставником, викуп у 3 мільйони доларів за його звільнення. Чотирьох імовірних злочинців заарештували й звинуватили у викраденні.
Плетерскі був звільнений під заставу в 100 000 доларів у вівторок, підписаний його батьками. Його умови виходу під заставу вимагають від нього здати свій паспорт, утримуватися від публікацій у соціальних мережах про фінансові питання та не купувати чи торгувати криптовалютою. Комісія з цінних паперів Онтаріо оголосила, що незабаром оприлюднить додаткову інформацію про цю справу.