Як повідомляє Odaily Planet Daily, Міністерство юстиції США оголосило, що Олександр Вінник, один із колишніх операторів BTC-e, у п’ятницю визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Міністерство юстиції повідомило, що Винник був оператором BTC-e з 2011 по 2017 рік, протягом якого біржа обслуговувала понад 1 мільйон користувачів і об’єм торгів перевищував 9 мільярдів доларів. BTC-e був пов’язаний із зломом неіснуючої криптовалютної біржі Mt. Gox і був причетний до відмивання 300 000 біткойнів. BTC-e було закрито в липні 2017 року, приблизно в той же час, коли Винника вперше заарештували.

Міністерство юстиції додало, що BTC-e не була зареєстрована як компанія, що надає грошові послуги в Сполучених Штатах, не запроваджувала жодних правил KYC або правил боротьби з відмиванням грошей і не збирала жодних даних про клієнтів. Крім того, Вінник використовував підставні компанії для обміну фіатної валюти на BTC-e. У прес-релізі зазначено, що біржа дійсно отримувала кошти від злочинної діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів, хакерство та інші схеми, і що Винник безпосередньо відповідальний за приблизно 121 мільйон доларів збитків.