Згідно з даними Foresight News, Служба фінансової розвідки Нідерландів (FIOD) 29 квітня заарештувала 26-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві, незаконному привласненні коштів і відмиванні грошей. Платформу підозрюють у шахрайстві жертв у всьому світі на суму понад 30 мільйонів доларів у вигляді інвестицій у криптовалюту.
Слідча група провела обшук у будинку та вилучила активи на суму понад 11,4 мільйона євро, включаючи нерухомість, розкішні автомобілі та різні криптовалюти. Підозрюваного затримали на 14 діб, слідчі дії ще тривають.
