За даними Blockworks, Міністерство юстиції США оголосило про позов проти засновника та генерального директора Samourai Wallet, звинувативши його в роботі як «сервісу змішування криптовалют». Генеральний директор Samourai Кеонн Родрігез і технічний директор Вільям Лонерган Хілл були заарештовані в середу. Стартап-гаманець, заснований у 2015 році, пропонує низку функцій для підвищення конфіденційності, призначених для приховування джерела коштів, інструментів, які, на думку прокурорів, сприяли злочинній діяльності. Міністерство юстиції стверджує, що Samourai Wallet незаконно здійснив транзакції на суму понад 2 мільярди доларів США та «відмив понад 100 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом».

Хілла заарештували в Португалії, і влада США домагаються його екстрадиції. Родрігес був заарештований у Сполучених Штатах і постане перед судом у середу або четвер. «У координації з ісландськими правоохоронними органами веб-сервер і доменне ім’я Самоурая були конфісковані», — повідомили в Міністерстві юстиції. Тепер домен веде на сторінку, яка інформує відвідувачів про те, що він був конфіскований в рамках наказу про арешт.

Міністерство юстиції стверджує, що Хілл і Родрігес «свідомо» і свідомо «свідомо» обробляли значну частину коштів, якими оперував Самурай, були приховані злочинними доходами через Самурая » користувачам «відмивати гроші» через гаманець. Обом було висунуто офіційні звинувачення за одним пунктом змови з метою відмивання грошей, максимальне покарання за яке становить 20 років, і за одним пунктом змови з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, за яке максимальне покарання становить п’ять років.