За даними CryptoPotato, дані, опубліковані аналітиками фірми з аналізу блокчейну TRM Labs, показують, що блокчейн-мережа TRON спричинила 45% усіх незаконних транзакцій у 2023 році. Блокчейн-мережа TRON, заснована китайським підприємцем Джастіном Саном, мала найвищу незаконну активність минулого року, зросла з 41% у 2022 році до 45%. На мережі Ethereum і Bitcoin припадає 24% і 18% відповідно. Крім того, північнокорейські хакери часто обмінюють вкрадені кошти в мережі TRON, переважно на USDT. Потім ці відмиті криптокошти конвертуються у фіатну валюту через великих позабіржових (OTC) брокерів. За даними TRM Labs, стейблкоїн USDT, випущений компанією Tether Inc., став валютою вибору для організацій, що фінансують тероризм, з незаконними коштами на суму понад 19 мільярдів доларів. Для порівняння, USDC (USDC), ще один стейблкойн, мав лише 428,9 мільйона доларів незаконного обсягу торгів. Тим часом продажі наркотиків на ринках даркнету зросли, сягнувши 1,6 мільярда доларів у 2023 році проти 1,3 мільярда доларів у 2022 році, незважаючи на зменшення незаконного фінансування в інших категоріях криптовалюти. TRM Labs повідомляє, що за цей період обсяг транзакцій з використанням TRON для продажу ліків зріс більш ніж у чотири рази. Здається, кіберзлочинці віддають перевагу блокчейну TRON через його відносно низьку плату за газ, менші коливання цін і, незважаючи на застарілість, транзакції, здійснені в цій мережі, важче відстежити. За даними TRM Labs, у 2023 році незаконна активність у криптопросторі знизилася на 9% порівняно з попереднім роком, а загальний обсяг незаконних коштів скоротився на 9%. Незважаючи на це, злочинцям все ще вдається розпоряджатися майже 35 мільярдами доларів у криптовалюті. У 2023 році шахрайство та шахрайство становили майже третину всіх криптовалютних злочинів. Однак цього року частка незаконних коштів у криптопросторі зменшилася, хоча й залишається значно вищою за існуючі оцінки галузі. Лабораторія TRM Labs спостерігає зниження обсягів транзакцій із фондами, які перебувають під санкціями, і фондами хакерів, що пояснюється посиленням тиску з боку урядів і правоохоронних органів у всьому світі. У звіті наголошується, що лише Сполучені Штати втричі збільшили кількість юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції за злочини, пов’язані з криптовалютою. Примітно, що північнокорейські хакери отримали на 30% менше фінансування порівняно з 2022 роком, а доходи хакерів впали більш ніж на 50%, з $3,7 млрд до $1,8 млрд. Цей спад демонструє вплив посилення зусиль правоохоронних органів на незаконну діяльність у криптопросторі.