Розробника Tornado Cash Олексія Перцева звинуватили у відмиванні 1,2 мільярда доларів через санкціоновану OFAC платформу, повідомляє CryptoPotato. З моменту арешту в серпні 2022 року Перцев заперечував порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. В останньому голландському обвинувальному акті стверджується, що Перцев був причетний до відмивання грошей на Tornado Cash, включаючи понад 30 транзакцій на платформі, які вважалися незаконними. Прокуратура Нідерландів також повідомила про транзакцію із залученням 175 ETH, яка нібито була пов’язана зі зломом Ronin Bridge, повідомляє DL News. Наразі Перцев очікує суду в Нідерландах, призначеного на 26 березня, йому пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей та інших фінансових злочинах. Колись Tornado Cash була найкращою платформою для змішування криптовалют, яка дозволяла користувачам торгувати анонімно. Однак у 2022 році Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заборонило громадянам США використовувати цей сервіс, заявивши, що він допоміг відмити понад 7 мільярдів доларів у криптовалюті. Це включає 455 мільйонів доларів, підозрюваних у викраденні у 2022 році підтримуваною урядом Північної Кореї групою Lazarus. Крім Перцева, у подальшому відмиванні понад $1 млрд звинуватили іншого розробника Tornado Cash Романа Шторма. Хоча захисники конфіденційності засудили крок OFAC, обидва чоловіки пізніше отримали публічну підтримку від колишнього інформатора Агентства національної безпеки (АНБ) Едварда Сноудена. За даними Chainalysis, щомісячні грошові надходження платформи впали на 93% після санкцій порівняно із середнім показником до санкцій.