Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення 17 особам у веденні криптовалютної схеми Понці, яка ошукала тисячі латиноамериканських інвесторів у Сполучених Штатах приблизно на 300 мільйонів доларів, повідомляє CryptoPotato.
Відповідно до офіційного релізу регулятора, ймовірні шахраї працювали під назвою компанії CryptoFX LLC у Х’юстоні, штат Техас. SEC звинуватила двох основних операторів CryptoFX, Маурісіо Чавеса та Джорджіо Бенвенуто, у схемі Понці, спрямованій на понад 40 000 переважно латиноамериканських інвесторів у Сполучених Штатах. З травня 2020 року по жовтень 2022 року CryptoFX видавався за платформу для торгівлі криптоактивами та валютним ринком, а 17 обвинувачених осіб були лідерами мережі. Лідери, які походили з Техасу, Каліфорнії, Луїзіани, Іллінойсу та Флориди, вимагали інвестицій від жертв, обіцяючи віддачу від 15 до 100 відсотків.
Передбачувані шахраї використовували кошти для виплати передбачуваних прибутків іншим інвесторам, а також комісійних і бонусів собі. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) прагне стягнути стягнення за дегоржацію та цивільні покарання.