За даними Cointelegraph, співзасновника AirBit Club, криптовалютної піраміди, яка ошукала інвесторів на понад 100 мільйонів доларів, засудили до 12 років ув’язнення. Вирок було винесено майже через сім місяців після того, як співзасновник визнав себе винним у змові в шахрайстві в окружному суді США в березні.

У заяві від 26 вересня Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, заявив, що співзасновник «полює» на недосвідчених інвесторів, брехливо обіцяючи, що їхні кошти були інвестовані в законну торгівлю криптовалютою та майнінг. Натомість співзасновник сховав гроші жертв у складній схемі відмивання з використанням біткойнів, трастового рахунку адвоката та міжнародних підставних і підставних компаній, використовуючи гроші жертв для особистої вигоди.

Суддя окружного суду Джордж Б. Деніелс призначив для співзасновника додаткові три роки звільнення під наглядом, які слідуватимуть за 12-річним ув'язненням. Засудженого шахрая було зобов’язано сплатити конфіскацію в розмірі 65 мільйонів доларів США та конфіскувати інші речі, включаючи загалом 3800 біткойнів (вартістю 100 мільйонів доларів), місце проживання в Каліфорнії, 900 000 доларів США, вилучених із майна, і майже 1 мільйон доларів, які раніше були утримувані. на умовне депонування для Gulfstream Jet.

Решта фігурантів справи також визнали свою провину та очікують винесення вироку. AirBit Club був запущений у 2015 році, і потенційним інвесторам було сказано, що клуб отримує прибуток від майнінгу та торгівлі криптовалютою, а жертвам обіцяють пасивні, гарантовані щоденні прибутки від будь-якого придбаного членства. Однак уже в 2016 році членів клубу, які бажали вивести виручені кошти, зустріли виправданнями, затримками та прихованими комісіями та сказали, що вони повинні залучити нових членів, якщо хочуть отримати відшкодування. У серпні 2020 року після розслідування, проведеного Службою внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, міністерство юстиції звинуватило операторів клубу, включаючи співзасновника, у шахрайстві та відмиванні грошей. У 2022 році 7,6 мільярда доларів США було втрачено через криптовалюту Ponzi та пірамідні схеми, згідно зі звітом компанії TRM Labs, що займається аналізом блокчейнів.