За даними CryptoPotato, дослідник блокчейну ZachXBT звинуватив чотирьох відомих криптотрейдерів – TraderNJ, PetaByte, XO та Trader SZ – в участі в схемі «накачування та скидання», нібито отримуючи прибуток за рахунок своїх підписників. Криптоіндустрія відома своїми впливовими особами, які часто беруть участь у тіньових угодах з просування без прозорості, що може завдати шкоди як проектам, так і їхнім підписникам.
ZachXBT здобув репутацію за розкриття шахрайських проектів і шахрайства в індустрії криптовалют. Його останнє викриття зосереджено на Trader NJ і PetaByte, яких підозрюють у шахрайстві з кількома криптопроектами. Їх звинувачують у використанні особистостей впливових осіб для отримання безкоштовних токенів від таких проектів, як CBOT і BabyShib, а потім передачі їх своїм підписникам, які нічого не підозрюють. Докази з текстових і аудіоповідомлень Telegram показують, що Trader NJ запросив значну частину постачання токенів CBOT для рекламних цілей разом із PetaByte. Команда BabyShib надала повідомлення, які підтверджують обговорення, під час яких Peta та NJ домовилися про маркетингові зусилля в обмін на 3,5% пропозиції токенів.
Друга частина експозиції залучає трейдера SZ і трейдера XO у схему викачування та скидання, подібну до попередньої, цього разу з токеном PAAL AI на базі Ethereum. Спочатку цей дует дистанціювався від суперечок щодо CBOT і виступив із публічними заявами, звинувачуючи PetaByte та NJ. Однак пізніше було виявлено, що і Trader SZ, і Trader XO брали активну участь в іншій рекламній діяльності PAAL. Слідчий виявив, що PetaByte і NJ пов’язали свої адреси гаманців від участі в CBOT і BABYSHIB shills до PAAL, що полегшило відстеження. Трейдер SZ отримав чотири мільйони токенів PAAL від своєї команди 10 серпня та почав просувати токен за кілька днів до того, як нарешті скинув усі свої токени на понад 130 тисяч доларів. Трейдер NJ стверджував, що його «судимість PAAL не змінилася», але його гаманець уже скинув усі його PAAL на понад 120 тисяч доларів.
