🚨🚨Just in India вживає заходів проти офшорних криптовалютних бірж відповідно до Закону про відмивання грошей Binance та інші
Важливим кроком стало те, що уряд Індії опублікував повідомлення про відповідність дев’яти офшорним біржам криптовалюти. Ці сповіщення, подані відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), були ініційовані Підрозділом фінансової розвідки (FIU) Міністерства фінансів Індії. Цільові біржі включають таких великих гравців, як Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex.
Позиція уряду чітка: він має намір заблокувати URL-адреси цих організацій, звинувативши їх у незаконній діяльності в Індії без дотримання вимог PMLA. Ця дія є частиною ширших зусиль Індії з інтеграції сектору криптовалют, що розвивається, зі своєю традиційною фінансовою системою.
З березня уряд Індії зобов’язав усі криптобізнеси зареєструватися в ПФР. Ця вимога є частиною суворих заходів країни щодо боротьби з відмиванням грошей, які також включають дотримання процедур «Знай свого клієнта» (KYC). Примітно, що це зобов’язання ґрунтується на характері господарської діяльності, а не на фізичній присутності цих організацій в Індії.
Незважаючи на ці правила, кілька офшорних криптобірж, які обслуговують значну базу користувачів в Індії, не зареєструвалися. Їх також звинувачують у недотриманні законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і протидією фінансуванню тероризму (CFT), що призвело до цих поточних дій уряду.
Конкретні деталі щодо часових рамок виконання та наслідків невиконання залишаються невизначеними. Ця ситуація є безпрецедентною в Індії, оскільки немає конкретних криптовалютних прецедентів для таких дій. Однак на сьогоднішній день 31 суб'єкт успішно зареєструвався в ПФР. Оприлюднення цих повідомлень свідчить про поштовх до більш суворого правозастосування та регулювання у сфері криптовалют, особливо щодо іноземних організацій, що працюють на ринку Індії.
