🔍 Головне: у Китаї розкрито групу відмивання криптовалютних грошей на суму 2,2 мільярда доларів

Влада Китаю успішно придушила масштабну підпільну банківську операцію на суму 2,2 мільярда доларів США, яка використовувала платформи для торгівлі криптовалютою, щоб обійти жорсткі місцеві валютні правила. Ось основні деталі:

💰 Представлені підпільні операції:

Незаконна операція включала купівлю віртуальних валют підпільними банками, які потім продавалися на закордонних торгових майданчиках для придбання необхідної іноземної валюти.

Сюй Сяо, інспектор філії Державного управління іноземної валюти в Циндао, підкреслив, що цей процес є незаконним актом купівлі-продажу іноземної валюти.

🚫 Суворі правила Форекс Китаю:

Китай суворо регулює грошові перекази за межі країни, дозволяючи кожному громадянину щорічно обмінювати іноземну валюту на суму до 50 000 доларів США. Операції, що перевищують цей ліміт без дозволу, вважаються відмиванням грошей.

🔗 Криптографії, що використовуються для відмивання грошей:

Криптовалюти відігравали центральну роль у цій операції, забезпечуючи непомітний рух коштів. Під час розслідування влада вилучила приблизно 28 000 доларів США в Tether, Litecoin та інших цифрових валютах.

Операція охопила 17 провінцій і муніципалітетів із залученням понад тисячі банківських рахунків.

🇨🇳 Китаєм тривають криптографічні репресії:

Незважаючи на те, що Китай був колишнім гігантом криптовалютного ринку, у вересні 2017 року Китай ініціював повну заборону криптовалютних бірж. З роками він розширив свої репресії, включивши обмеження на криптовалютний майнінг і торгівлю.

Останні звіти показують, що глобальні криптовалютні біржі все ще опосередковано залучають китайських клієнтів. Binance, зокрема, зіткнувся з звинуваченнями в дозволі китайської криптовалютної торгівлі через неправдиві твердження про походження з Тайваню.

📈 Будьте в курсі, будьте в безпеці: слідкуйте за новинами Blockopedia в режимі реального часу!

#CryptoScamAlert #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023