Інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Росія почала продавати біткойни, які вона вилучила під час розслідування хакерської групи Infraud у 2023 році. Агентство виявило, що Казначейство Росії ініціювало переказ, починаючи з конфіскованих BTC на суму 10 мільйонів доларів із 1032 конфіскованих біткойнів.
Країна також ініціювала арешт майна колишнього слідчого Слідчого комітету Росії Марата Тамбієва, зокрема мотоцикла Honda та нерухомості. Судові пристави також визнали, що оштрафували Тамбієва на 500 мільйонів рублів (майже 5 мільйонів доларів) і позбавили його звання майора.
Москва ініціює продаж біткоїнів у справі хакерської групи Infraud.
Країна визнала Тамбєєва винним у отриманні хабара від хакерської групи Infraud минулого року. Прокурори у справі також виявили сотні біткоїнів на комп'ютері колишнього слідчого та носіях інформації. Тамбєєв пізніше був визнаний винним у отриманні 1,032.1 BTC від хакерської групи та був ув'язнений на 16 років у колонії суворого режиму.
Службовці суду намагалися ліквідувати всі 1,032.1 біткоїнів, але стикнулися зі складними юридичними труднощами. Колишній слідчий поділив цифрові активи на кілька частин, що вимагало від приставів подати окремі судові рішення для надання Москві доступу до монет. Судові пристави розкрили, що Тамбєєв зберігав монети на криптогамонці Ledger Nano X. Прокурори також припустили, що Тамбєєв передав деякі цифрові активи членам родини, таким як його дядько Шагабан Кубанов, який також був спільником.
У липні минулого року Марина Одінцова, голова Кіровського відділення Асоціації юристів Росії, згадала про різке зростання безготівкового хабарництва з використанням крипто та інших активів у країні.
«Нещодавно ми бачили, що криптовалюта була залучена до справ про хабарництво. Криптовалюта є сектором, який найменше контролюється державою. І відстежувати трансакції, здійснені за допомогою крипто, надзвичайно важко. Однак це не неможливо.»
~ Марина Одінцова, голова Кіровського відділення Асоціації юристів Росії.
Судові пристави успішно переконали суд дозволити їм продати криптовалюту на суму 10 мільйонів доларів. Новинне агентство підтвердило, що «джерело, знайоме зі справою», розкрило, що прокурори також планували продати ще одну партію біткоїнів «вартістю кілька мільйонів рублів».
Генеральна прокуратура Російської Федерації також подала новий позов проти Тамбєєва у листопаді 2024 року, вимагаючи, щоб його інше майно було передано державі. У позові підкреслювалося, що придбання майна Тамбєєва також не було підтверджено.
ТАРС повідомило, що джерело, знайоме зі справою, підтвердило, що майно, яке прокурори хотіли передати, включало мотоцикл Honda, кілька нерухомостей у Московській області та BTC вартістю кілька мільйонів рублів.
Суд засуджує Тамбєєва та його спільників за отримання хабарів.
Суд Балашихи в Росії раніше засудив колишнього слідчого Слідчого комітету Росії до 16 років ув'язнення та оштрафував його на 500 мільйонів рублів. Суд також визнав його колишню підлеглу, Кристину Ляховенко, винною в отриманні хабарів та перевищенні своїх повноважень. Ляховенко була засуджена на 9 років за зловживання повноваженнями та фальсифікацію доказів і результатів оперативно-розшукових заходів.
Суд також розкрив, що третій обвинувачений, Дмитро Губін, колишній заступник начальника Слідчого управління Центрального адміністративного округу Москви, переховувався від правоохоронних органів.
Висновки прокуратури та слідства також показали, що колишні слідчі вимагали хабар від членів хакерської групи Infraud. Висновки також зазначили, що організована група колишніх слідчих отримала хабар в обмін на припинення кримінального переслідування організації Infraud.
Хакерська група Infraud повідомила про ймовірний хабар Федеральній службі безпеки та пізніше була визнана винною у кіберзлочинах. Групі пізніше було призначено тюремні терміни від двох з половиною до трьох років.
Кримінальна справа була найбільшою справою про хабарництво в історії Російської Федерації, оскільки колишні слідчі отримали біткоїни на суму, еквівалентну 14 мільярдам рублів (~137 мільйонів доларів). Тамбєєв повідомив суду, що відкинув всі пропозиції про співпрацю і визнав свою провину. Колишній слідчий також захищав Ляховенко і назвав її «дитиною та жертвою».
Покрокова система для започаткування вашої кар'єри у Web3 та отримання високооплачуваних крипто-робіт за 90 днів.
