З ростом популярності криптовалют темпи вчинення шахрайств і обманів також зросли, зрештою допомагаючи поганим акторам отримувати величезні прибутки за рахунок невинних інвесторів.
У нещодавньому розвитку подій поліція Нідерландів заарештувала 24-річного студента-юриста за організацію багатомільйонного криптошахрайства. Додаткова інформація вказує на те, що затриманого звинувачують у розкраданні €4,5 мільйона у 300 невинних інвесторів.
Затриманий студент був на радарі поліцейських органів, і під час його арешту ці агенції прослуховували кілька місць, пов'язаних зі студентами.
Згідно з інформацією осіб, обізнаних про шахрайство, схема спочатку отримала величезну популярність, що призвело до того, що особу почали вважати криптогенієм. Він нібито зібрав величезні інвестиції від футболістів регіону, оскільки також відомий своїми футбольними навичками.
Обвинувачений та його брат надіслали листи близько 300 інвесторам у 2024 році. Він зізнався, з великим розчаруванням, що всі їхні гроші, включаючи його власні, були втрачені в цій схемі.
Поліцейські чиновники вилучили десятки доказів і свідчень з місця, яке, як стверджують, пов'язане з арештованим студентом-юристом. Варто зазначити, що ця особа використала кошти, зібрані від нового інвестора, щоб виплатити суму/прибуток старим інвесторам.
Поліцейські чиновники цитували: "Чоловіка з Хенгело будуть допитувати грунтовно в найближчі дні." Він отримував 50% доходу як комісійні, а криптошахрайство вимагало мінімальних інвестицій у розмірі €5,000 ($5,146).
Які можливі способи боротьби з зростаючими шахрайствами та обманами в криптовалютах у 2025 році?
Для боротьби з бурхливим ростом шахрайств та обманів в індустрії криптовалют у 2025 році потрібна багатогранна стратегія.
Це передбачає впровадження точних регуляторних рамок, включаючи вимоги до ліцензування та реєстрації, а також реалізацію законодавства про знання свого клієнта та протидію відмиванню грошей.
Програми з освіти інвесторів та підвищення обізнаності громадськості також можуть допомогти споживачам уникнути шахрайств і приймати обґрунтовані рішення.
Шахрайства також можна виявити та уникнути, впроваджуючи складні заходи безпеки, такі як багатофакторна аутентифікація та шифрування, а також використовуючи блокчейн-аналітику, штучний інтелект і машинне навчання.
Жертви можуть отримати справедливість, а майбутні шахрайства можуть бути запобігнуті за підтримки спеціалізованих підрозділів криптовалют у правоохоронних органах і суворими покараннями для шахраїв.
2024 рік став роком найбільшої кількості шахрайств та випадків обману.
Фішингові вебсайти, пов'язані з криптовалютами, становили 8% від усіх тих, що ESET зафіксувала в першій половині 2024 року. PeckShield повідомляє, що хакери відповідали за майже 70% збитків, тоді як шахраї відповідали за інші 30%.
Постійна перевага з року в рік над централізованими фінансами свідчить про те, що протоколи децентралізованих фінансів продовжують бути найбільшою метою та становлять більшість збитків.
Активність сповільнилася в останньому кварталі року, при цьому збитки за цей період становили лише 10,3% від загальної суми. Проте, Acedrainer, новий конкурент, увійшов на ринок і зайняв 20% ринку дренажу.
Хакери атакували клієнтів відомого апаратного гаманця Bitcoin Ledger під час свят, і фішингові електронні листи, спрямовані на крадіжку відновлювальних фраз, були надіслані сотням користувачів.