У світі торгівлі USDT кожен учасник знає, що біржа не встановлює залізного закону щодо ціни купівлі та продажу. У результаті деякі спритні торговці скористалися цією лазівкою. Коли вони купували, ціна була надзвичайно низькою, а коли вони продавали, вони підняли ціну надзвичайно високо. Наприклад, якщо ринок стабільний на рівні близько 7,3, вони можуть мати нетерпіння купити його 1 липня, а потім продати його за високою ціною 7,5 миттєво. Між цією купівлею та продажем прибуток становить від 30 до 40 центів. Цей діапазон прибутку є набагато більш захоплюючим, ніж коливання обмінного курсу юаня щодо долара США.

Деякі люди можуть сказати, що це звичайний прояв ринкового попиту та пропозиції. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що як тільки шахрайські кошти вмішуються в ці операції, це не просто поведінка ринку. У кримінальних справах, пов’язаних із віртуальними валютами, слідчі не визнають вас винними лише тому, що ви торгували віртуальними валютами. Вони проведуть поглиблене розслідування, щоб виявити якісь відхилення у вашій торговій поведінці.

Уявіть, що якщо ви впорядковано вносите і знімаєте кошти на біржі, в цьому немає нічого поганого. Але як тільки ви перейдете в режим офлайн і займетеся готівковими операціями, це легко викличе підозру. Не кажучи вже про те, що під час процесу узгодження замовлення C2C, якщо ви використовуєте програмне забезпечення для чату за кордоном, ви позначите себе як "ненормального".

Говорячи про важливий момент, якщо ціна купівлі та продажу, яку ви вказуєте, далека від ринкових умов, наприклад, смішно низька або жахливо висока, коли буде доведено, що кошти шахрайські, ви не зможете звільнитися від звинувачувати. З цього слідство зробить висновок, що ви знаєте джерело коштів. Коли кримінальні справи, пов’язані з віртуальною валютою, надходять до судової системи для перегляду, ці ваші ненормальні дії стануть ключовим фактором у визначенні того, чи буде вас затримано.

Згідно з судовим тлумаченням злочину через довіру чи приховування, аномального відхилення ціни від ринкової достатньо для підтвердження вашої суб’єктивної обізнаності. Іншими словами, різниця в ціні, яку ви опублікували, може стати останньою краплею, яка штовхне вас у прірву, коли ви отримаєте вкрадені гроші. У цьому світі, повному спокус і ризиків, потрібно бути обережним на кожному кроці!

Щоб отримати корисну інформацію у валютному колі, натисніть на мій аватар, щоб підписатися на мене, щоб дізнатися більше. Насолоджуйтесь розгортанням монет із 100-кратним потенціалом бичачого ринку та щоденною спот-стратегією #比特币价格走势分析 #加密市场回调 $BTC $ETH !