Аномальна ціна ордерів може призвести до юридичних ризиків, будьте обережні з "пастками" у торгівлі віртуальною валютою.
Натисніть на аватар Live, дивіться трансляцію, розумійте бичачий ринок.
Багато людей, які торгують USDT, знають, що у деяких торговців ціни ордерів суттєво відрізняються: ціна покупки може бути низькою до 7.1, а ціна продажу досягати 7.5, що призводить до різниці в 3-4 цента за один обіг. Така різниця явно нижча за курс юаня до долара, що безпосередньо впливає на ринкову ситуацію. Деякі можуть вважати це лише ринковою поведінкою, але якщо це пов'язано з шахрайськими коштами, то це може порушити закон.
При розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних з віртуальною валютою, правоохоронні органи не будуть засуджувати або затримувати вас лише за те, що ви торгуєте віртуальними монетами, але перевірять законність ваших угод. Наприклад, якщо ваші депозити та виведення на біржі відповідають нормальним угодам, але ви переходите до офлайн-торгівлі або використовуєте закордонні чат-програми для угод, це може бути визнано як аномальна поведінка і підозра в злочині.
Головне, якщо ціна вашого ордеру значно нижча або вища за ринкову, в разі шахрайських коштів це може свідчити про те, що ви знаєте про незаконне походження коштів, що може призвести до кримінального затримання. Відповідно до відповідних юридичних тлумачень, аномально низька ціна в порівнянні з ринковою може бути визнана свідомим знанням про незаконне походження коштів, що може призвести до юридичних ризиків.
Висновок: дотримуйтесь нормальних торгових цін, щоб уникнути юридичних проблем через аномальні цінові різниці.
Натисніть на аватар Live, дивіться трансляцію, розумійте бичачий ринок.