Поліція заарештувала 24-річного голландського студента права з Хенгело, Нідерланди, звинуваченого в шахрайстві з криптовалютою, яке ошукало приблизно 300 людей, спричинивши збиток у 4,5 мільйона євро (4,6 мільйона доларів).
Арешт стався після того, як фонд, який представляє інтереси жертв, надав владі нові докази.
Бичачий ринок стимулює криптошахрайство та шахрайство
Студент, який перебував після краху його торгової схеми минулого року, звернувся за захистом до поліції після того, як інвестори почали його переслідувати. Однак поліцейські перевели його в безпечне місце.
Однак слідчі виявили звинувачення в тому, що він продовжував залучати нових інвесторів навіть тоді, коли його схема була на межі краху.
Постраждалі стверджують, що студент-юрист управляв схемою Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для оплати попередніх учасників. Він нібито вимагав мінімальних інвестицій у розмірі 5000 євро та стягував 50% прибутку як комісію.
Юридичні експерти висловили стурбованість масштабами ймовірного шахрайства, яке продовжується розслідуванням.
У 2024 році шахрайство та атаки в індустрії криптовалют досягли загрозливого рівня. Збитки склали 2,3 мільярда доларів, що на 40% більше, ніж у попередньому році.
Втрати криптовалюти з 2020 по 2 квартал 2024. Джерело: The Motley Fool
Криптошахрайство: загрози зростають
Більше тривоги викликає те, що шахраї повною мірою використовують зростаючу кількість нових інвесторів, яких залучає бичачий ринок.
За останні місяці з’явилося кілька важливих криптошахрайств. Наприклад, вихід другого сезону «Гри в кальмара» на Netflix призвів до створення шахрайських токенів із посиланням на шоу.
Фірма безпеки блокчейнів PeckShield швидко визначила ці токени як шахрайські, попередивши громадськість.
Під час святкового сезону хакери атакували користувачів Ledger, популярного апаратного гаманця для криптовалют. Сотні користувачів отримали фішингові електронні листи, призначені для викрадення фраз відновлення. Тим часом кілька впливових облікових записів соціальних мереж на X (раніше Twitter) були зламані з метою просування підроблених токенів.
Крім того, значно зросла кількість шахрайств, керованих ШІ. Влада Гонконгу розкрила шахрайство з глибоким підробленням крипто-романів, що призвело до арешту 27 підозрюваних, звинувачених у шахрайстві жертв на 46 мільйонів доларів.
Зростаюча частота та витонченість цих криптошахрайств підкреслюють критичну потребу в більш сильних проактивних запобіжних заходах у галузі.
Стаття Студента, заарештованого за ймовірне багатомільйонне шахрайство з криптовалютою, вперше з’явилася на BeInCrypto Brasil.