У зв'язку з крахом стейблкоїна TerraUST, засновник Terraform Labs Do Kwon звинувачується у дев'яти злочинах, включаючи шахрайство з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами. Якщо звинувачення будуть доведені, він може зіткнутися з 130-річним терміном ув'язнення. Федеральний суд Нью-Йорка оголосив, що розгляд справи розпочнеться 26/1.

Судове засідання відбудеться 26/1, суддя закликає до укладення угоди про визнання провини

Згідно з повідомленнями, федеральний суд Нью-Йорка провів попереднє слухання 8/1, суддя Paul Engelmayer оголосив, що судовий процес розпочнеться 26/1. Engelmayer підкреслив, що таке тривале судове засідання є досить рідкісним у його кар'єрі. Але зважаючи на складність справи та те, що Do Kwon також залучений до інших міжнародних позовів, Engelmayer дозволив адвокатам підготувати більше часу для підготовки до суду.

Прокуратура проводить обшук особистих даних та торгових записів, відповідні дані становлять кілька ТБ

Прокуратура також планує отримати доступ до електронної пошти Do Kwon, його акаунтів у Twitter та інших ресурсах, а також до ордерів на обшук відповідних торгових записів, щоб перевірити дані Do Kwon на криптовалютних біржах. Прокуратура зазначила, що Do Kwon часто висловлювався в Twitter під час краху TerraUST, а його останнє повідомлення з'явилося незадовго до його арешту у 2023 році, ці дані можуть стати ключовими доказами.

Прокуратура розкрила, що докази справи містять декілька ТБ даних, частина з яких була отримана під час затримання Do Kwon у Чорногорії, включаючи чотири мобільні телефони, аудіозаписи та акаунти в соціальних мережах. Деякі аудіозаписи були записані без відома Do Kwon, і ці записи були зроблені приватними особами. Прокуратура підкреслила, що ці дані також використовувалися в цивільному позові SEC до Do Kwon, де врешті-решт було визначено, що Do Kwon і Terraform причетні до шахрайства з електронними переказами, цінними паперами тощо.

Міжнародна боротьба за екстрадицію та нові звинувачення, закон про цінні папери стає ключовим у судовому процесі

Do Kwon був заарештований у 2023 році в Чорногорії, після більше ніж року боротьби за екстрадицію, його направлять до США для судового розгляду в кінці 2024 року, але він все ще повинен буде зіткнутися з відповідними звинуваченнями в Південній Кореї. Він стикається з дев'ятьма серйозними злочинами, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з електронними переказами, шахрайство з товарами та змову з відмивання грошей. Прокуратура зазначила, що дев'яте звинувачення у відмиванні грошей було додане лише у 2024 році, і планує звернутися до уряду Чорногорії з проханням про виключення з угоди про екстрадицію "спеціального правила", щоб забезпечити підтвердження цього звинувачення.

Суддя Engelmayer особливо зазначив, що застосування закону про цінні папери в цій справі стане ключовим у судовому процесі. Він сказав, що присяжні повинні чітко зрозуміти, чи слід вважати криптоактиви Terraform інвестиційними контрактами. Прокуратура посилається на попереднє рішення SEC, яке визнало активи Terraform цінними паперами, і вимагає від Terraform Labs сплатити штраф у розмірі 4,5 мільярда доларів для компенсації жертв.

Врешті-решт, угода про визнання провини чи довгий судовий процес

Суддя Engelmayer запропонував сторонам обвинувачення та захисту розглянути можливість укладання угоди про визнання провини, щоб уникнути продовження терміну слухання. Згідно з поданими прокуратурою документами, жертвами Do Kwon можуть бути понад сотні тисяч людей, що вплине на глобальний масштаб. Судовий процес, як очікується, триватиме шість тижнів, з яких прокуратура потребуватиме близько чотирьох тижнів для подання свідчень та доказів до суду. Якщо звинувачення будуть доведені, Do Kwon може зіткнутися з 130-річним терміном ув'язнення.

(Do Kwon заперечує звинувачення у шахрайстві: справа про крах криптовалюти на 40 мільярдів доларів розглядається в США)

Ця стаття повідомляє, що американський суд 26/1 повторно розгляне справу Do Kwon, і якщо звинувачення будуть доведені, він може зіткнутися з 130-річним терміном ув'язнення. Вперше з'явилася у новинах ланцюга ABMedia.