Ті, хто торгував USDT, знають, що біржа не обмежує ціни на купівлю та продаж U. Деякі торговці мають дуже низькі ціни на купівлю та дуже високі ціни на продаж. Наприклад, в нормальних умовах ціна коливається навколо 7.3, вони виставляють ціну 7.1 на купівлю, а ціна продажу також вище ринкової ціни, можливо, досягає 7.5. Один обіг приносить прибуток у 3-4 копійки, різниця явно нижча або вища за курс юаня до долара.

Дехто каже, що це ринкова ситуація, але якщо ви отримаєте кошти, пов'язані з шахрайством, які юридичні проблеми можуть виникнути? У справах про кримінальні правопорушення, пов'язані з віртуальними валютами, органи, що проводять розслідування, не засуджують вас до арешту просто за вашу торгівлю віртуальними монетами, а розглядають, чи є у вашій угоді проблеми.

Зазвичай це полягає в тому, що ви вважаєте, що виводите та вводите гроші на біржі як нормальну угоду, а якщо ви переводите в готівку, це виглядає як аномальна угода. У процесі формування C2C замовлень завжди є вікно чату, а якщо ви використовуєте закордонні програми для спілкування, то правоохоронці також можуть вважати, що ваша торгівля є аномальною.

Повертаючись до основної теми обговорення, якщо ваша цінова пропозиція занадто висока або занадто низька, що явно відрізняється від нормальної ціни, у разі отримання коштів, пов'язаних з шахрайством, вас можуть вважати винним і відправити до слідчого ізолятора. Усі кримінальні справи з віртуальними валютами підлягають правовій перевірці, і там дивляться, чи є у вас аномальна поведінка. Якщо є аномальна поведінка, з вами можуть погодитися відправити вас до слідчого ізолятора.

Згідно з судовими тлумаченнями злочинів, пов'язаних з допомогою у шахрайстві або приховуванням, ціна, яка аномально нижча за ринкову, може бути визнана такою, що ви свідомо знали. Таким чином, різниця в ціні, яку ви виставляєте, стане вирішальним фактором після отримання незаконно отриманих коштів. $BTC