Сьогодні (1/9) кримінальна поліція опублікувала найновіші дані щодо боротьби з шахрайством, які показують, що в грудні 2024 року кількість шахрайських справ знизилася в порівнянні з листопадом. Щоб посилити кампанію проти шахрайства, кримінальна поліція запросила досвідчених артистів Тан Айчжен та знаменитість фондового ринку Лай Сянчжена поділитися своїм досвідом шахрайства. Одночасно, з запровадженням нової системи реєстрації для компаній з надання віртуальних активів, кримінальна поліція нещодавно виявила кілька випадків незаконних операцій з віртуальною валютою, що свідчить про зростаючу проблему шахрайства під виглядом інвестицій та злочинів, пов'язаних з віртуальною валютою, зокрема, про часті випадки затримання незареєстрованих «індивідуальних валютних ділків».
Кримінальна поліція запросила знаменитостей поділитися досвідом, Тан Аїчжен: шахрайські групи еволюціонують так швидко, як віруси.
За даними Dongsen News, кримінальна поліція зазначила, що згідно з останніми даними, кількість шахрайських справ у грудні знизилася в порівнянні з листопадом, хоча зменшення є незначним, але все ще потребує постійної уваги. Зокрема, кримінальна поліція спеціально запросила досвідчених артистів Тан Аїчжен та знаменитість фондового ринку Лай Сянчжена поділитися своїм досвідом шахрайства. Тан Аїчжен зізналася, що була жертвою шахрайства, пов'язаного з підробленими правоохоронцями, і хоча методи були застарілими, дії шахрайських груп еволюціонують так швидко, що їх важко зупинити. Вона також закликала молодь більше піклуватися про літніх людей, щоб запобігти тому, що вони стали жертвами шахраїв через відсутність цифрових знань.
Знаменитість фондового ринку Лай Сянчжен зазначив, що шахрайські групи використали його популярність для підробки рекомендацій інвестиційних продуктів, що призвело до того, що багато людей стали жертвами. Він закликає інвесторів бути пильними і не вірити невідомій інформації про інвестиції.
Запровадження нової системи реєстрації, кримінальна поліція розпочинає розслідування незаконних індивідуальних валютних ділків.
З моменту внесення змін до Закону про протидію відмиванню грошей у 2024 році, компанії з надання послуг з віртуальних активів (VASP) зобов'язані відповідно до закону завершити реєстрацію, в іншому випадку вони не можуть надавати послуги, пов'язані з віртуальною валютою. Новий режим офіційно запрацював 30 листопада минулого року, і кримінальна поліція негайно розпочала перевірки.
Кримінальна поліція повідомила, що під час перевірок було виявлено, що мешканець Каосюн на прізвище Чень здійснював незаконні операції з віртуальною валютою через темну мережу та Telegram без легальної реєстрації. Він торгував USDT, обробляючи кількість до 400 тисяч одиниць, а обсяг грошового потоку наближався до десятків мільйонів тайванських доларів. Поліція 24 грудня минулого року провела обшук у його помешканні та вилучила відповідні докази, наразі справа перебуває в подальшому розслідуванні.
Шахрайство під виглядом інвестицій поширене, а грошовий потік студії досягає 200 мільйонів юанів.
Окрім незаконних валютних ділків, кримінальна поліція також виявила, що віртуальні валютні торгові студії причетні до справи. 2 числа цього місяця поліція за підказками жертв інвестиційного шахрайства затримала віртуальну валютну студію, розташовану на вулиці Ченду в Ванхуа. Ця студія не була зареєстрована відповідно до закону, а її керівник, чоловік на прізвище Лінь, і жінка на прізвище Лю, залучали інвесторів для купівлі віртуальної валюти з місячною зарплатою 40 тисяч юанів. Попередні оцінки показують, що грошовий потік цієї студії за місяць досягає 200 мільйонів юанів. Поліція наразі розслідує шахрайську групу, що стоїть за цим.
Кримінальна поліція закликає: перед інвестиціями спочатку перевірте легальних зареєстрованих учасників.
Кримінальна поліція особливо наголошує, що, окрім 26 легальних підприємств, оголошених на офіційному сайті Комісії з фінансового нагляду, усі інші незареєстровані особи та студії є незаконними. Громадяни повинні спочатку перевірити, чи завершено легальну реєстрацію торгової платформи перед здійсненням інвестицій у віртуальну валюту, щоб уникнути потрапляння в шахрайські пастки.
Ця стаття: незаконні валютні ділки затримані! Кримінальна поліція опублікувала найновіші дані про боротьбу з шахрайством: число справ у грудні знизилося, шахрайство з віртуальною валютою стало основною метою розслідування. Вперше з'явилося на Лан Сінь ВВС.