Криптовалютна індустрія, незважаючи на обіцянку децентралізації та інновацій, є магнітом для шахрайства та шахрайських схем. З мінімальним регулюванням і високими ставками багато інвесторів стали жертвами схем, які призвели до мільярдних збитків. Нижче ми досліджуємо 10 найбільших криптовалютних шахрайств в історії, через які криптосвіт потрясся.
10. Mt. Gox Hack (2014)
Колись найбільша біткойн-біржа, яка обробляла понад 70% усіх біткойн-транзакцій, Mt.Gox стала синонімом крипто-вразливості. У 2014 році біржа оголосила про банкрутство після того, як хакери вкрали приблизно 850 000 біткойнів, на той час вартістю близько 450 мільйонів доларів.
Злам не лише потряс довіру інвесторів, але й підкреслив відсутність безпеки в криптобіржах. Хоча частину коштів було повернуто, правові та фінансові наслідки цього порушення тривають до сьогодні.
9. BitConnect (2018)
BitConnect, запущений у 2016 році, обіцяв нереалістичні щоденні прибутки через свою платформу для інвестування в криптовалюту. Він функціонував як класична схема Понці, спокушаючи інвесторів обмінювати біткойн на монети BitConnect (BCC).
До кінця 2017 року BitConnect мав капіталізацію ринку понад 2,5 мільярда доларів, але схема зруйнувалася на початку 2018 року після регуляторного контролю. Вартість токена BCC впала, що призвело до великих втрат інвесторів і зробило BitConnect однією з найпомітніших крипто-шахрайств.
8. OneCoin (2017)
Рекламований як революційна криптовалюта, OneCoin виявився схемою багаторівневого маркетингу (MLM) без фактичної технології блокчейн. Заснований Рудою Ігнатовою, OneCoin заманював інвесторів обіцянками навчальних пакетів та величезних прибутків.
Шахрайство зібрало мільярди по всьому світу, перш ніж влада втрутилася. Ігнатова зникла в 2017 році і залишається одним з найрозшукуваніших злочинців Європи. Сага про OneCoin служить яскравим попередженням про необхідність належної обачності в інвестиціях у криптовалюту.
7. QuadrigaCX (2019)
QuadrigaCX, найбільша криптобіржа Канади, розпалася після повідомлення про смерть її засновника, Джеральда Коттена, у грудні 2018 року. Коттен, за чутками, був єдиною особою, яка мала доступ до холодних гаманців біржі, де зберігалися криптовалюти на суму 190 мільйонів доларів.
Подальші розслідування показали, що гаманці були порожніми за кілька місяців до його смерті, що свідчить про шахрайську діяльність. Падіння QuadrigaCX залишило тисячі користувачів без своїх коштів і підкреслило небезпеки централізованого контролю в криптобіржах.
6. Злам DAO (2016)
Децентралізована автономна організація (DAO) була амбітним проектом венчурного капіталу на базі Ethereum. Протягом кількох тижнів після запуску в 2016 році вона зібрала понад 150 мільйонів доларів у ефірі. Однак недолік у її смарт-контракті дозволив зловмиснику вивести 3,6 мільйона ETH, вартістю приблизно 50 мільйонів доларів на той час.
Щоб відновити вкрадені кошти, спільнота Ethereum реалізувала хард-форк, створивши дві блокчейн-системи: Ethereum (ETH) і Ethereum Classic (ETC). Цей злам залишається важливим моментом в історії блокчейн.
5. PlusToken (2019)
PlusToken, платформа криптогаманців, функціонувала як одна з найбільших схем Понці в криптопросторі. Обіцяючи високі прибутки, вона націлилася на мільйони інвесторів, особливо в Азії, і зібрала приблизно 2 мільярди доларів у криптовалютах.
До середини 2019 року виведення стало неможливим, і ключових операторів заарештували. Падіння схеми викликало значні перебої на крипторинку, особливо коли викрадені кошти були продані, що вплинуло на ціни.
4. Злам мережі Ronin (2022)
У березні 2022 року мережа Ronin, ефірна сайдчейн для популярної гри Axie Infinity, зазнала одного з найбільших крипто-крадіжок в історії. Хакери використали вразливості в мережі, щоб вкрасти приблизно 625 мільйонів доларів у ефірі.
Інцидент підкреслив ризики, пов'язані з іграми на основі блокчейн та платформами DeFi. Було вжито заходів для посилення безпеки мережі, а постраждалим користувачам було надано часткові компенсації.
3. Mirror Trading International (2020)
Mirror Trading International (MTI) був південноафриканською схемою Понці, яка обіцяла величезні прибутки через автоматизовану торгівлю криптовалютою та форексом. Використовуючи просунуті стратегії на основі штучного інтелекту як приманку, вона привабила понад 280 000 інвесторів.
До кінця 2020 року MTI зазнав краху під тиском регуляторів, залишивши тисячі інвесторів з значними втратами. Його генеральний директор зник, а шахрайство стало одним з найбільших крипто-шахрайств в історії Південної Африки.
2. Wormhole Hack (2022)
Wormhole, крос-чейн міст, зазнав експлуатації на 325 мільйонів доларів у лютому 2022 року. Хакери створили 120 000 підроблених токенів Wormhole Ethereum, використавши вразливість у смарт-контракті мосту.
Розробники діяли швидко, пропонуючи 10 мільйонів доларів нагороди хакеру за повернення коштів. Хоча частину коштів було повернуто, інцидент підкреслив ризики протоколів децентралізованих фінансів (DeFi).
1. Thodex (2021)
Thodex, турецька криптобіржа, потрапила в заголовки новин у 2021 році, коли її засновник, Фарук Фатіх Озер, зник з нібито 2 мільярдами доларів коштів користувачів. Біржа раптово припинила всі торги та виведення, залишивши 391 000 користувачів заблокованими у своїх облікових записах.
Турецькі влади розпочали міжнародний розшук, але раптовий крах спустошив інвесторів і підкреслив важливість регуляторного нагляду в криптобіржах.
Висновок
Ці шахрайства підкреслюють волатильність і ризики, властиві криптовалютній індустрії. Хоча технологія блокчейн має величезний потенціал, ці інциденти підкреслюють важливість проведення ретельних досліджень, обережності та відстоювання кращої безпеки та регулювання для захисту інвесторів від майбутніх шахрайств.
